О НЕПРИМЕНЕНИИ К КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
МЕР ВОЗДЕЙСТВИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНА ОТ 28 НОЯБРЯ 2007 ГОДА N 275-ФЗ "О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 5 И 7 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
"О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)
ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
ПИСЬМО
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ
14 января 2008 г.
N 5-Т
(Д)
С 15 января 2008 года вступает в силу Федеральный закон от 28
ноября 2007 года N 275-ФЗ "О внесении изменений в статьи 5 и 7
Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 49, ст. 6036)
(далее - Федеральный закон).
Территориальным учреждениям Банка России рекомендуется применять
только предупредительные меры воздействия к кредитным организациям,
допустившим в период с 15 января 2008 года по 15 мая 2008 года
нарушения требований Федерального закона от 7 августа 2001 года N
115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N
44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2006, N 31, ст. 3446; 2007, N 16,
ст. 1831; N 49, ст. 6036) в части изменений, внесенных Федеральным
законом.
С.М.ИГНАТЬЕВ
14 января 2008 г.
N 5-Т |