Криминал, мошенничество, преступления (28)

ЦБ выделил признаки карт, вовлеченных в теневой бизнес
10.09.2021 15:10 Документы
ЦБ выделил признаки карт, вовлеченных в теневой бизнес
Банк России выделил признаки карт и электронных кошельков, вовлеченных в теневой бизнес. Регулятор определил критерии, которые позволят банкам выявлять платежные инструменты (платежные карты и электронные кошельки), используемые теневым бизнесом — незаконными онлайн-казино...
Подписан закон об ответственности за преступления в сфере банкротства
01.07.2021 12:45 Документы
Подписан закон об ответственности за преступления в сфере банкротства
Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 195 и 196 Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 31 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации».Федеральный закон принят Государственной Думой 9 июня 2021 года и одобрен...
О внесении изменений в УК РФ и УПК РФ
11.06.2021 17:55 Документы
О внесении изменений в УК РФ и УПК РФ
В законодательство внесены изменения, касающиеся уголовной ответственности за незаконное предоставление потребительских займов и кредитов в крупных размерах. Президент подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации...
О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ
23.10.2020 18:42 Документы
О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ
На официальном интернет-портале правовой информации 23 октября 2020 года опубликовано Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2020 № 1716 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации". Текст документа: Правительство Российской Федерации Постановление...
О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ
20.10.2020 15:19 Документы
О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ
На официальном интернет-портале правовой информации 20 октября 2020 года опубликовано Постановление Правительства Российской Федерации от 15.10.2020 № 1692 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации". Текст документа: Правительство Российской Федерации Постановление...
Зафиксировано ухудшение показателей уголовного давления на бизнес РФ
25.05.2020 17:38 Аналитика
Зафиксировано ухудшение показателей уголовного давления на бизнес РФ
Аппарат Уполномоченного зафиксировал ухудшение показателей уголовного давления на бизнес в России. Уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов подготовил очередной ежегодный доклад Президенту Владимиру Путину об основных проблемах бизнеса. Отдельная часть...
МАП защитила предпринимателей-членов ассоциации
25.04.2020 14:15 Новости
МАП защитила предпринимателей-членов ассоциации
Межрегиональная общественная организация «Московская ассоциация предпринимателей» (далее – МОО «МАП») в лице Президента - Андрея Поденка выражают глубокую признательность Адвокатскому бюро г. Москвы «Матюнины и партнеры», в частности адвокатам – Олегу Матюнину, Руслану Миназову и правовому...
Титов заявил о невозможности защитить бизнес от чиновников
27.08.2019 15:54 Новости
Титов заявил о невозможности защитить бизнес от чиновников
Попытка уголовного преследования чиновников, препятствующих ведению законного бизнеса в России, провалилась. Бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил о провале уголовного преследования чиновников, препятствующих законному бизнесу в России: количество таких дел за полгода снизилось почти на треть. «В...
Поправки в УПК защитят предпринимателей от необоснованного ареста
17.07.2019 12:54 Консультации
Поправки в УПК защитят предпринимателей от необоснованного ареста
Володин: поправки в УПК защитят предпринимателей от необоснованного ареста и разрушения бизнеса в ходе уголовного расследования, сообщает пресс-служба ГД. «Принятыми поправками в Уголовно-процессуальный кодекс вводится важная норма – обязанность следствия обосновать суду причины ходатайства о...
Усовершенствован порядок организации и проведения лотерей
11.07.2019 11:16 Консультации
Усовершенствован порядок организации и проведения лотерей
10 июля в ходе 462-го заседания Совет Федерации одобрил Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О лотереях». Как сообщил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Алексей Русских, закон разработан во исполнение перечня поручений Президента...
Пресечен новый способ воровства электроэнергии
06.07.2017 11:24 Новости
Пресечен новый способ воровства электроэнергии
К сожалению, в последнее время на пути энергетиков встречаются такие юридические лица, от действий которых страдает не только электросетевая компания, но и добропорядочные граждане, исправно оплачивающие счета за электроэнергию. Так, в ходе очередного рейда сотрудниками филиала ПАО «МРСК Сибири»...
В Твери за полгода предприниматели нарушили валютное законодательство на 6 млрд рублей
24.08.2016 16:07 Новости
В Твери за полгода предприниматели нарушили валютное законодательство на 6 млрд рублей
Несоблюдение норм валютного законодательства остается в списке «популярных» правонарушений среди участников внешнеэкономической деятельности, по которым регулярно возбуждаются административные дела. Так, Тверской таможней в 2015 году было проведено 47 проверок соблюдения участниками ВЭД требований...
Ростовчанам предлагают новый лохотрон?
15.07.2016 21:22 Новости
Ростовчанам предлагают новый лохотрон?
В соцсети Вконтакте появилась группа, которая может преследовать мошеннические цели, используя при этом доверчивость граждан, пресловутый «жилищный вопрос» и бренды двух солидных компаний. В ростовском сегменте социальной сети Вконтакте 12 июля 2016 г. создана анонимная группа «В Ростове», которая...
Полицейскими Зеленограда перекрыт канал поставки фальсифицированной элитной алкогольной продукции
30.12.2015 15:52 Новости
Полицейскими Зеленограда перекрыт канал поставки фальсифицированной элитной алкогольной продукции
Сотрудниками ОЭБиПК УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве при силовой поддержке СОБР ГУ МВД России по г. Москве в результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий пресечена деятельность этнической организованной группы, участники которой занимались организацией сбыта...
Брянская таможня: за уклонение от уплаты таможенных платежей –  уголовное дело
29.05.2015 15:37 Новости
Брянская таможня: за уклонение от уплаты таможенных платежей – уголовное дело
Отделом дознания Брянской таможни в отношении гражданки Украины по факту уклонения от уплаты таможенных платежей возбуждено уголовное дело. Предметом преступления по уголовному делу стали неуплаченные таможенные платежи на сумму свыше 1,76 миллионов рублей. Проводя таможенный осмотр поезда...
Финансовые пирамиды или как обманывают людей при оформлении пропусков в Москву на грузовой транспорт
01.09.2014 09:08 Новости
Финансовые пирамиды или как обманывают людей при оформлении пропусков в Москву на грузовой транспорт
Рынок оказания услуг по оформлению пропусков в центр Москвы (на ТТК, на СК) и на МКАД оказался не таким уж и индивидуальным рынком, так как и на него выходят наиболее популярные схемы мошенничества, такие как «Пирамида». Всем знакома пирамида МММ, а так же финансовая пирамида выстроенная в США...
За кражу крышек люков тепловых камер ТГК-5 энерговор приговорен к исправительным работам
24.01.2014 11:23 Новости
За кражу крышек люков тепловых камер ТГК-5 энерговор приговорен к исправительным работам
К шести месяцам исправительных работ приговорен судом житель Республики Марий Эл, совершивший кражу крышек люков тепловых камер, принадлежащих филиалу Марий Эл и Чувашии ОАО «ТГК-5». Хищение двух чугунных крышек с тепловых камер, расположенных по улице Строителей г. Йошкар-Ола, было зафиксировано...
Возбуждение уголовных дел о налоговых преступлениях: что может измениться?
16.12.2013 11:24 Консультации
Возбуждение уголовных дел о налоговых преступлениях: что может измениться?
В октябре текущего года Президентом РФ в Госдуму был внесен проект федерального закона, согласно которому правоохранительные органы получат право возбуждать уголовные дела о налоговых преступлениях в общем порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законодательством. Как известно, на данный...
Смоленскэнерго на страже закона
11.12.2013 09:07 Новости
Смоленскэнерго на страже закона
В ноябре 2013 года в результате проверок и рейдов по пресечению бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии специалистами филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» совместно с правоохранительными органами были выявлены случаи использования электросчетчиков, которые искажали...
Мошенник, пытавшийся незаконно получить в БИН Страховании 34 млн. руб., осужден на три года
08.11.2013 15:11 Новости
Мошенник, пытавшийся незаконно получить в БИН Страховании 34 млн. руб., осужден на три года
2 августа 2011 года в агентстве «БИН Страхования» в г. Тольятти Янтыков Р.А., занимающийся торговлей промышленным оборудованием, застраховал грузоперевозку двух турбокомпрессорных холодильных машин по маршруту Тольятти – Ульяновск – Тула – Москва, предоставив соответствующую техническую...
Полтора года лишения свободы за кражу кабеля связи
08.11.2013 08:35 Новости
Полтора года лишения свободы за кражу кабеля связи
Приговор Ивдельского городского суда Свердловской области в отношении местного жителя Ивана Матюшенко 1990 года рождения, обвинявшегося в краже кабеля связи, вступил в законную силу. В августе 2013 года, под покровом ночи, подсудимый срезал с воздушной линии 70 метров кабеля связи, оставив 71...
Житель г.Белорецк осужден к лишению свободы за злостное уклонение от уплаты алиментов
30.09.2013 09:24 Новости
Житель г.Белорецк осужден к лишению свободы за злостное уклонение от уплаты алиментов
Мировой суд г. Белорецк вынес приговор в отношении местного жителя 34-летнего Алексея Проскурина. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ (злостное уклонение от уплаты по решению суда средств на содержание несовершеннолетнего ребенка). Судом установлено...
В Белорецке перед судом предстал отец, уклонявшийся от уплаты алиментов на содержание дочери
27.09.2013 11:03 Новости
В Белорецке перед судом предстал отец, уклонявшийся от уплаты алиментов на содержание дочери
Приговором мирового судьи по городу Белорецк осужден 29-летний Николай Пучков по ч. 1 ст. 157 УК РФ (злостное уклонение родителя от уплаты по решению суда средств на содержание несовершеннолетних детей). Судом установлено, что с февраля 2012 года на молодого отца возложена обязанность выплачивать...
За приведение в негодность объектов энергетики – уголовная ответственность
19.09.2013 10:12 Новости
За приведение в негодность объектов энергетики – уголовная ответственность
К 2 годам 6 месяцам условно приговорил суд жителя города Николаевск-на-Амуре Ивана Сагуль за кражу алюминиевого провода и приведение в негодное для эксплуатации состояние объектов энергетики принадлежащих филиалу ОАО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» (входит в состав «РАО ЭС Востока). Его...
Следственному комитету не нравится статистика налоговых преступлений
18.09.2013 11:29 Новости
Следственному комитету не нравится статистика налоговых преступлений
Журнал "Деловая среда" пишет о том, что Следственный комитет России(СКР) инициировал очередной законопроект, расширяющий уголовную ответственность предпринимателей. СКР намерен вернуть себе полномочия самостоятельно возбуждать уголовные дела за уклонение от уплаты налогов: слишком мало за ...
«МИЭЛЬ-Аренда»: берегись, арендный мошенник!
20.06.2013 16:47 Новости
«МИЭЛЬ-Аренда»: берегись, арендный мошенник!
Рынок аренды является самым динамичным сегментом в сфере недвижимости, сделки по аренде совершаются буквально за пару часов, поэтому в погоне за «легкими» деньгами арендный бизнес привлекает множество нечистых на руку дельцов, жертвами которых ежегодно становятся сотни арендаторов. Эксперты...
Торговля удостоверениями третейских судей – в рамках закона?
13.08.2012 12:26 Новости
Торговля удостоверениями третейских судей – в рамках закона?
Управление внутренних дел по Северному административному округу Главного управления МВД по г. Москве не выявило сведений о совершении преступлений и правонарушений владельцами сайта www.mtsrf.ru. Заявление Союза учредителей третейских судов с просьбой проверить деятельность лже-третейского суда...
Энергетики намерены добиваться ужесточения мер в борьбе с хищением электроэнергии.
08.07.2011 00:00 Новости
Энергетики намерены добиваться ужесточения мер в борьбе с хищением электроэнергии
Энергетики намерены добиваться ужесточения мер в борьбе с хищением электроэнергии – об этом заявили руководители ОАО «Брянская сбытовая компания» и ООО «СТРОЙ ЭКСПЕРТ» на совместном брифинге для журналистов прошедшем в среду, 6 июля. По данным энергетических компаний количество хищений...

Перейти на сайт Криминал, мошенничество, преступления
Перейти на сайт Предпринимательское право