Сегодня суббота, 21.05.2022: публикаций: 2287
04.02.2014 14:43
Новости.
Просмотров всего: 2817; сегодня: 1.

Выставление заградительных тарифов при переводе денежных средств иностранному поставщику

Выставление заградительных тарифов при переводе денежных средств иностранному поставщику

Обращаем ваше внимание, что за последние несколько месяцев участились случаи выставления банками заградительных тарифов при переводе денежных средств поставщику за границу. Это связано с ужесточением контроля за денежными потоками между странами.

Заградительный тариф или барьер – тариф применяемый банком при совершении его клиентом операций, которые представители банка сочти сомнительными в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ, а также нормативных документов Банка России. Решение о выставлении заградительного тарифа обычно принимается на основании заключения службы финансового мониторинга банка.

Чаще всего заградительные тарифы банк выставляет при переводе денежных средств по новым сделкам, когда недавно созданная компания оплачивает крупную поставку товара. При этом служба финансового мониторинга банка может также принять во внимание информацию о ранее проводимых операциях, размер уставного капитала и наличие оформленных работников.

Другие критерии, по которым банк может признать операцию по переводу денежных средств сомнительной и выставить заградительный тариф:

отсутствие исполнительного органа клиента по указанному адресу места нахождения

не предоставление запрошенных банком документов при наличии риска применения к банку штрафных санкций в связи с осуществляемой деятельностью клиента

перечисление денежных средств юридическими лицами в пользу физических лиц для осуществления предпринимательской деятельности, предоставления займов, покупки ценных бумаг

перевод физическими лицами денежных средств , полученных ранее от юридических лиц, в размере более 10 млн.руб. в месяц

перечисление денежных средств в пользу резидентов оффшорной зоны или при регистрации банка получателя на территории оффшорной зоны

перечисление средств по контракту, если получатель не является стороной контракта

перечисление резидентом денежных средств по договору импорта товаров на условиях коммерческого кредитования в пользу юридического лица, если страна юрисдикции банка не совпадает со страной регистрации юридического лица – нерезидента

перечисление средств по внешнеэкономическому контракту, при этом сделка не соответствует целям деятельности организации по учредительным документам

любые переводы по контракту, в случае если клиент банка не предоставил в установленные сроки информацию и документы запрошенные банком у клиента для выполнения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ

перечисление денежных средств по внешнеэкономическим контрактам импорта работ, услуг и результатов интеллектуальной деятельности (особенно консультативных, маркетинговых, компьютерных, рекламных услуг, по которым проведение расчетов осуществляется без одновременной уплаты НДС.

переводы валюты по внешнеэкономическим контрактам поставке импортных товаров, без их ввоза на территорию Российской Федерации

операции юридического лица с денежными средствами, связанные с приобретением или продажей военного обмундирования, средств связи, лекарственных средств, продуктов длительного хранения, если это не обусловлено его хозяйственной деятельностью

перевод юридическим лицом - резидентом денежных средств на счет иного юридического лица - резидента, открытый в банке за пределами территории Российской Федерации, для исполнения обязательств по агентским договорам, договорам комиссии, договорам финансирования под уступку денежного требования и договорам купли-продажи

Пока не установлены четкие правила выставления заградительных тарифов практически любой перевод может быть назван «сомнительным». Тогда даже честные компании могут попасть в список «подозрительных» и пострадают из-за невозможности совершения перевода. Кроме того, процесс принятия решения о незаконности той или иной операции весьма долгий и трудоемкий.


Ньюсмейкер: Интерсолюшен — 15 публикаций
Поделиться:

Интересно:

Уимблдон без русских: за кого россияне теперь болеют на турнире
20.05.2022 21:40 Новости
Уимблдон без русских: за кого россияне теперь болеют на турнире
Любимый вид спорта в России — это, конечно, футбол. Но ведущие спортивные каналы «Матч ТВ», «Евроспорт», букмекер «1xСтавка» и даже бывшая первая ракетка и претендент на нее же Даниил Медведев отмечают рост популярности тенниса. «Мне нравится, что теннис сейчас находится на подъеме в России. Все...
Как защитить интеллектуальную собственность?
19.05.2022 23:18 Товары и услуги
Как защитить интеллектуальную собственность?
К объектам интеллектуально собственности относятся картины, книги, лекции, фильмы, чертежи, песни, коды программ, дизайн интерфейсов, сценарии квестов и много другое. Случается, что права владельцев этой собственности нарушаются, и результаты чужой творческой деятельности используются без...
Презентация обновленного Музея рециклинга и экологичного образа жизни
19.05.2022 22:51 Мероприятия
Презентация обновленного Музея рециклинга и экологичного образа жизни
26 мая в 14:00 состоится презентация обновленного Музея рециклинга и экологичного образа жизни, который создала команда Экоцентра «Сборка» и движения #МосЭко. Музей рециклинга (от англ. Recycling – «вторичная переработка») знакомит посетителей с проблемой образования отходов и загрязнения...
IV Всероссийский конкурс «Корпоративный музей» - на ВДНХ
19.05.2022 14:44 Мероприятия
IV Всероссийский конкурс «Корпоративный музей» - на ВДНХ
24-26 мая 2022 года на ВДНХ в павильоне «Космос» пройдут заключительные мероприятия IV Всероссийского конкурса «Корпоративный музей». В этом году на конкурс представлено 126 проектов в 20 номинациях из 62 корпоративных музеев России. Победителей объявят 26 мая. Самыми активными стали музеи Москвы и...
Ассамблея народов Евразии и Ветеранские Вести сохраняют историю вместе
19.05.2022 12:49 Новости
Ассамблея народов Евразии и Ветеранские Вести сохраняют историю вместе
В Москве в штаб-квартире Ассамблеи народов Евразии состоялась встреча Заместителя Генерального секретаря, председателя Совета по сотрудничеству в евразийском медиапространстве Валерия Рузина с учредителем и главным редактором издания «Ветеранские Вести», военным журналистом, ветераном боевых...