О БАНКАХ И БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (РЕДАКЦИЯ НА 21.07.2005). Закон. Верховный Совет РСФСР. 02.12.90 395-I

Статья 17. Государственная регистрация кредитной
              организации с иностранными инвестициями и
           филиала иностранного банка и выдача им лицензий
                 на осуществление банковских операций

     Для   государственной   регистрации   кредитной   организации   с
иностранными инвестициями и филиала иностранного банка и получения ими
лицензии  на  осуществление  банковских  операций  помимо  документов,
указанных  в  статье  14 настоящего Федерального закона, дополнительно
представляются надлежащим образом оформленные документы, перечисленные
ниже.
     Иностранное юридическое лицо представляет:
     1)  решение  о  его  участии  в создании кредитной организации на
территории Российской Федерации или об открытии филиала банка;
     2)  документ,  подтверждающий  регистрацию  юридического  лица, и
балансы   за   три   предыдущих   года,   подтвержденные   аудиторским
заключением;
     3)   письменное  согласие  соответствующего  контрольного  органа
страны его местопребывания на участие в создании кредитной организации
на территории Российской Федерации или на открытие филиала банка в тех
случаях,  когда  такое разрешение требуется по законодательству страны
его местопребывания.
     Иностранное    физическое    лицо    представляет   подтверждение
первоклассным  (согласно  международной  практике)  иностранным банком
платежеспособности этого лица.