ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСТАВА ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "АТОМНЫЙ ЭНЕРГОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС". Постановление. Правительство РФ. 06.07.07 432

XII. Совет директоров

     49.   Совет  директоров  является  органом  управления  общества,
который   в   соответствии   с  Федеральным  законом  "Об  акционерных
обществах"   и   настоящим   уставом  осуществляет  общее  руководство
деятельностью  общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к
компетенции общего собрания акционеров.
     50.   Основной  задачей  совета  директоров  является  проведение
политики,   обеспечивающей  динамичное  развитие  общества,  повышение
устойчивости его работы, а также увеличение прибыльности общества.
     51.   По   решению   общего  собрания  акционеров  членам  совета
директоров   в   период   исполнения   ими  своих  обязанностей  могут
выплачиваться   вознаграждение   и   (или)  компенсироваться  расходы,
связанные  с исполнением ими функций членов совета директоров. Размеры
такого  вознаграждения  и  компенсаций устанавливаются решением общего
собрания акционеров.
     52.  Совет  директоров  избирается  общим  собранием акционеров в
количестве  5  человек  на срок до следующего годового общего собрания
акционеров.
     53.  Если  годовое  общее собрание акционеров не было проведено в
сроки,  установленные  пунктом 44 настоящего устава, полномочия совета
директоров  прекращаются,  за  исключением  полномочий  по подготовке,
созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
     Если  количество  членов совета директоров по каким-либо причинам
стало меньше количества, составляющего кворум для проведения заседания
совета  директоров,  определенного  настоящим  уставом,  то полномочия
совета   директоров   прекращаются,   за   исключением  полномочий  по
подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.
     54.   Лица,   избранные   в   состав   совета  директоров,  могут
переизбираться неограниченное число раз.
     55.  Общее  собрание  акционеров  вправе  в  любое время досрочно
прекратить   полномочия   членов  совета  директоров.  Решение  общего
собрания  о досрочном прекращении полномочий может быть принято только
в  отношении  всех  членов  совета  директоров. Если полномочия членов
совета  директоров прекращены досрочно, а внеочередным общим собранием
акционеров  не  были  избраны  члены  совета директоров, то полномочия
совета   директоров   прекращаются,   за   исключением  полномочий  по
подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.
     Полномочия   члена  совета  директоров,  подавшего  заявление  об
отставке,  прекращаются  с  момента  получения  обществом заявления об
отставке.
     56. Членом совета директоров может быть только физическое лицо.
     57.   Совет   директоров   вправе   определять  позицию  общества
(представителей   общества)   при   рассмотрении  органами  управления
дочерних  и  зависимых  обществ,  включенных  в  ежегодно утверждаемый
советом директоров перечень, по следующим вопросам повестки дня общего
собрания акционеров и заседания совета директоров этих обществ:
     1) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
     2) реорганизация или ликвидация дочерних и зависимых обществ;
     3)  внесение  изменений  в  учредительные  документы  дочерних  и
зависимых  обществ  или  принятие  учредительных документов дочерних и
зависимых обществ в новой редакции;
     4)   определение   количественного   состава  совета  директоров,
избрание  и  досрочное прекращение полномочий членов совета директоров
дочерних   и  зависимых  обществ,  принятие  решения  по  кандидатурам
руководителей  органов управления и членов органов контроля дочерних и
зависимых обществ;
     5)  определение  количества,  номинальной  стоимости, предельного
размера  и  категории  (типа)  объявленных  акций дочерних и зависимых
обществ   и   прав,   предоставляемых   этими   акциями,  дробление  и
консолидация указанных акций;
     6)   увеличение   (уменьшение)   уставного  капитала  дочерних  и
зависимых обществ;
     7) совершение крупных сделок дочерними и зависимыми обществами;
     8)  принятие  решения  об  участии дочерних и зависимых обществ в
других  организациях  (о  вступлении  в  действующую  организацию  или
создании   новой  организации),  в  том  числе  о  приобретении  и  об
отчуждении  долей  участия  дочерних  и  зависимых  обществ в уставном
капитале других организаций;
     9)  совершение  сделок  залога  недвижимого  имущества дочерних и
зависимых обществ;
     10)  выдача  дочерними  и  зависимыми обществами поручительств за
исполнение обязательств юридических лиц, не входящих в одну группу лиц
с обществом;
     11)  утверждение  годового бюджета дочерних и зависимых обществ и
отчета о его выполнении;
     12) совершение дочерними и зависимыми обществами сделок с ценными
бумагами.