ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ "БАНК РАЗВИТИЯ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ВНЕШЭКОНОМБАНК)". Постановление. Правительство РФ. 27.07.07 488

V. Протоколы наблюдательного совета

     32.    Протокол    заседания   наблюдательного   совета   ведется
ответственным  секретарем  наблюдательного  совета  в  ходе заседания,
подписывается   председательствующим   на   заседании,  который  несет
ответственность  за  правильность  составления протокола. Мнение члена
наблюдательного совета, голосовавшего против принятого решения, по его
требованию заносится в протокол.
     Протокол заседания наблюдательного совета составляется не позднее
3 дней с даты проведения заседания.
     33. В протоколе заседания наблюдательного совета указываются:
     1) место и время проведения заседания наблюдательного совета;
     2) лица, присутствующие на заседании;
     3) повестка заседания;
     4)  вопросы,  поставленные на голосование, и итоги голосования по
ним;
     5) принятые решения.
     34.  Протокол по результатам заочного голосования составляется не
позднее  2  дней с даты определения результатов заочного голосования и
подписывается председателем наблюдательного совета, а в его отсутствие
-   членом   наблюдательного   совета,   уполномоченным  председателем
наблюдательного  совета.  Опросные  листы являются неотъемлемой частью
протокола.
     35.   В   протоколе,   составляемом   по   результатам   заочного
голосования, указываются:
     1) время и место составления протокола;
     2)   члены   наблюдательного   совета,   опросные  листы  которых
учитываются при принятии решения;
     3)  члены наблюдательного совета, опросные листы которых признаны
недействительными;
     4)  вопросы,  вынесенные  на  голосование, и итоги голосования по
ним;
     5) принятые решения.
     36.   Хранение   оригиналов   протоколов  наблюдательного  совета
обеспечивает ответственный секретарь наблюдательного совета. Протоколы
нумеруются   в  хронологическом  порядке,  имеют  сквозную  нумерацию,
формируются  в  отдельное дело и хранятся в порядке, установленном для
документов, содержащих информацию ограниченного доступа.
     Копии     протоколов    наблюдательного    совета,    подписанные
ответственным секретарем наблюдательного совета, направляются в службу
внутреннего контроля Внешэкономбанка.
     37.   Копии   протоколов   наблюдательного   совета   рассылаются
ответственным  секретарем наблюдательного совета председателю и членам
наблюдательного совета, председателю Внешэкономбанка.
     38. Ответственный секретарь наблюдательного совета подготавливает
и   рассылает   выписки   из   протоколов   наблюдательного  совета  в
подразделения  Внешэкономбанка,  которые  являются  ответственными  за
выполнение  соответствующих  решений  наблюдательного  совета. Выписки
подписываются ответственным секретарем наблюдательного совета.