О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ПРЕЗИДЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОДПИСАНИИ ДОГОВОРА ГОСУДАРСТВ - УЧАСТНИКОВ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА. Постановление. Правительство РФ. 01.10.07 630

Статья 9

     1.   Каждая   Сторона   принимает   нормативные   правовые  акты,
обязывающие   организации,   осуществляющие   операции   с   денежными
средствами  и (или) иным имуществом, принимать меры по противодействию
легализации    (отмыванию)   преступных   доходов   и   финансированию
терроризма, в том числе:
     а) проводить идентификацию клиентов и выгодоприобретателей;
     б)    документально    фиксировать    сведения   о   клиентах   и
выгодоприобретателях,  а  также  об операциях с денежными средствами и
(или) иным имуществом;
     в)   хранить   документы,  содержащие  сведения  об  операциях  с
денежными  средствами и (или) иным имуществом и о выгодоприобретателях
по  ним,  в  течение  не менее 5 лет, документы, содержащие сведения о
клиенте,  -  в  течение  не менее 5 лет со дня прекращения отношений с
клиентом;
     г)  приостанавливать операции с денежными средствами и (или) иным
имуществом  в  случаях  и  порядке,  предусмотренных законодательством
Стороны;
     д)  представлять  в  уполномоченный орган сведения об операциях с
денежными   средствами  и  (или)  иным  имуществом,  признаки  которых
определяются  в  соответствии  с нормативными правовыми актами Сторон,
принятыми в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи;
     е)  налагать  запрет  на  информирование  клиентов  и  иных лиц о
предпринимаемых   мерах  по  противодействию  легализации  (отмыванию)
преступных доходов и финансированию терроризма;
     ж) отказываться от заключения договора банковского счета (вклада)
и   проведения   операций   с   денежными   средствами   при   наличии
обстоятельств, определенных законодательством Стороны.
     2.  Стороны  принимают  нормативные  правовые  акты, определяющие
признаки  операции  с  денежными  средствами  и (или) иным имуществом,
сведения о которой должны быть представлены в уполномоченный орган.
     3.    Стороны    определяют   государственные   органы,   которые
осуществляют  контроль  за  реализацией организациями, осуществляющими
операции   с  денежными  средствами  и  (или)  иным  имуществом,  мер,
указанных  в  пункте  1  настоящей статьи, и наделяют указанные органы
полномочиями по утверждению обязательных для этих организаций правовых
актов  в  части  противодействия  легализации  (отмыванию)  преступных
доходов и финансированию терроризма.
     4.   Стороны  принимают  нормативные  правовые  акты,  в  которых
устанавливают  ответственность  организаций, осуществляющих операции с
денежными   средствами  и  (или)  иным  имуществом,  за  уклонение  от
представления  и (или) сокрытие сведений, а также за иное неисполнение
обязанностей, предусмотренных настоящей статьей.