Фрагмент документа "О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОРГАНАМИ И АГЕНТАМИ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ В ОРГАН ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЕГО ФУНКЦИЙ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ".
II. Представление Центральным банком Российской Федерации
(его территориальными учреждениями), Федеральной налоговой
службой (ее территориальными органами), Федеральной
таможенной службой (ее территориальными органами),
уполномоченными банками (их филиалами) и государственной
корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)" (ее филиалами)
в уполномоченный орган валютного контроля (его
территориальный орган) документов и информации
4. Территориальные учреждения Центрального банка Российской
Федерации, Федеральная налоговая служба (ее территориальные органы),
Федеральная таможенная служба (ее территориальные органы),
уполномоченные банки (их филиалы) и филиалы государственной корпорации
"Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"
представляют в уполномоченный орган валютного контроля (его
территориальный орган) в пределах компетенции имеющиеся в их
распоряжении документы и информацию, связанные с проведением
резидентами и нерезидентами валютных операций, открытием и ведением
счетов (далее - документы и информация, связанные с проведением
валютных операций), по запросу, при условии, что запрошенные документы
входят в перечень документов, предусмотренный частью 4 статьи 23
Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле".
Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)" представляет в уполномоченный орган
валютного контроля имеющиеся в ее распоряжении документы и информацию,
связанные с проведением валютных операций, по запросу, при условии,
что запрошенные документы входят в перечень документов,
предусмотренный частью 4 статьи 23 Федерального закона "О валютном
регулировании и валютном контроле".
5. Уполномоченный орган валютного контроля может запросить у
Центрального банка Российской Федерации как органа валютного контроля
документы и информацию, связанные с проведением валютных операций, по
ранее выданным в соответствии с валютным законодательством Российской
Федерации лицензиям и разрешениям.
6. Запрос уполномоченного органа валютного контроля (его
территориального органа) о представлении документов и информации,
связанных с проведением валютных операций, должен содержать информацию
о наличии признаков нарушения актов валютного законодательства
Российской Федерации или актов органов валютного регулирования,
совершенного резидентом или нерезидентом, с указанием известных
уполномоченному органу валютного контроля (его территориальному
органу) сведений о валютной операции резидента или нерезидента,
достаточных для идентификации конкретной валютной операции
(нарушения), а также следующую необходимую для идентификации резидента
или нерезидента информацию:
в отношении юридического лица - наименование, идентификационный
номер налогоплательщика, место государственной регистрации,
юридический и почтовый адреса;
в отношении физического лица - фамилия, имя, отчество, данные о
документе, удостоверяющем личность, и адрес места жительства.
Запрос направляется в Центральный банк Российской Федерации (его
территориальные учреждения), Федеральную налоговую службу (ее
территориальные органы), Федеральную таможенную службу (ее
территориальные органы), уполномоченные банки (их филиалы),
государственную корпорацию "Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)" (ее филиалы) заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении.
7. Территориальные учреждения Центрального банка Российской
Федерации, Федеральная налоговая служба (ее территориальные органы),
Федеральная таможенная служба (ее территориальные органы),
уполномоченные банки (их филиалы) и филиалы государственной корпорации
"Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"
представляют в уполномоченный орган валютного контроля (его
территориальный орган), а Центральный банк Российской Федерации и
государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)" - в уполномоченный орган валютного
контроля документы и информацию, связанные с проведением валютных
операций, в том виде, в котором они были им представлены резидентом
или нерезидентом.
8. Центральный банк Российской Федерации, Федеральная налоговая
служба, Федеральная таможенная служба и государственная корпорация
"Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"
представляют документы и информацию, связанные с проведением валютных
операций, в уполномоченный орган валютного контроля в течение 20
рабочих дней со дня, следующего за днем получения запроса о
представлении документов и информации, связанных с проведением
валютных операций;
территориальные учреждения Центрального банка Российской
Федерации, территориальные органы Федеральной налоговой службы,
территориальные органы Федеральной таможенной службы, уполномоченные
банки (их филиалы) и филиалы государственной корпорации "Банк развития
и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" представляют
документы и информацию, связанные с проведением валютных операций, в
уполномоченный орган валютного контроля (его территориальный орган) в
течение 7 рабочих дней со дня, следующего за днем получения запроса о
представлении документов и информации, связанных с проведением
валютных операций.
9. Территориальные органы Федеральной налоговой службы и
территориальные органы Федеральной таможенной службы при отсутствии у
них запрашиваемых документов и информации, связанных с проведением
валютных операций, обязаны направить письменный запрос о представлении
указанных документов и информации в соответствующий подчиненный им
территориальный орган в течение 7 рабочих дней со дня, следующего за
днем получения запроса, с одновременным уведомлением об этом
уполномоченного органа валютного контроля (его территориального
органа). В этом случае запрошенные документы и информация
представляются в уполномоченный орган валютного контроля (его
территориальный орган) в течение 20 рабочих дней со дня, следующего за
днем получения запроса.
10. Днем получения запроса о представлении документов и
информации, связанных с проведением валютных операций, считается:
для Центрального банка Российской Федерации (его территориальных
учреждений), Федеральной налоговой службы (ее территориальных органов)
и Федеральной таможенной службы (ее территориальных органов) - дата
регистрации получателем в установленном порядке указанного запроса;
для уполномоченных банков (их филиалов) и государственной
корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)" (ее филиалов) - дата вручения заказного почтового
отправления, указанная в уведомлении о вручении.
11. Представление документов и информации, связанных с
проведением валютных операций, осуществляется:
Центральным банком Российской Федерации (его территориальными
учреждениями), Федеральной налоговой службой (ее территориальными
органами) и Федеральной таможенной службой (ее территориальными
органами) - почтовым отправлением;
уполномоченными банками (их филиалами) и государственной
корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)" (ее филиалами) - заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении или путем представления непосредственно в
уполномоченный орган валютного контроля (его территориальный орган)
представителем уполномоченного банка (его филиала) или государственной
корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)" (ее филиала), полномочия которого подтверждены в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
12. Днем представления в уполномоченный орган валютного контроля
(его территориальный орган) запрошенных им документов и информации,
связанных с проведением валютных операций, считается:
дата направления Центральным банком Российской Федерации (его
территориальными учреждениями), Федеральной налоговой службой (ее
территориальными органами) и Федеральной таможенной службой (ее
территориальными органами) почтового отправления;
дата направления уполномоченными банками (их филиалами) и
государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)" (ее филиалами) заказного почтового
отправления с уведомлением о вручении;
дата, указанная в отметке уполномоченного органа валютного
контроля (его территориального органа) о принятии документов и
информации, связанных с проведением валютных операций, представленных
уполномоченными банками (их филиалами) и государственной корпорацией
"Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"
(ее филиалами) непосредственно в уполномоченный орган валютного
контроля (его территориальный орган).
13. В случае передачи документов и информации, связанных с
проведением валютных операций, в электронном виде и (или) с
использованием электронных носителей информации Центральный банк
Российской Федерации, Федеральная налоговая служба, Федеральная
таможенная служба, уполномоченные банки и государственная корпорация
"Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"
заключают с уполномоченным органом валютного контроля соглашение о
порядке такой передачи.
|
Фрагмент документа "О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОРГАНАМИ И АГЕНТАМИ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ В ОРГАН ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЕГО ФУНКЦИЙ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ".