О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОРГАНАМИ И АГЕНТАМИ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ В ОРГАН ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЕГО ФУНКЦИЙ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ. Постановление. Правительство РФ. 24.02.09 166

IV. Передача в уполномоченный орган валютного контроля
       информации о нарушении актов валютного законодательства
            Российской Федерации и актов органов валютного
         регулирования или об открытии счета (вклада) в банке
             за пределами территории Российской Федерации

     24.  Центральный  банк  Российской  Федерации как орган валютного
контроля,  Федеральная налоговая служба, Федеральная таможенная служба
и  участники  рынка  ценных  бумаг  как  агенты валютного контроля при
наличии   информации  о  нарушении  актов  валютного  законодательства
Российской  Федерации  и  актов органов валютного регулирования или об
открытии  счета  (вклада)  в  банке за пределами территории Российской
Федерации  передают  предусмотренную  частью  9 статьи 23 Федерального
закона  "О  валютном  регулировании  и валютном контроле" информацию в
уполномоченный  орган  валютного  контроля  на  бумажном  носителе  за
подписью уполномоченного должностного лица в течение 7 рабочих дней со
дня, следующего за днем ее выявления.
     25. В случае передачи информации, указанной в пункте 24 настоящих
Правил,  в  электронном  виде  и  (или)  с  использованием электронных
носителей    информации   Центральный   банк   Российской   Федерации,
Федеральная   налоговая   служба,   Федеральная  таможенная  служба  и
участники  рынка  ценных  бумаг  заключают  с  уполномоченным  органом
валютного контроля соглашение о порядке такой передачи.
     26.     Государственная     корпорация     "Банк    развития    и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" как агент валютного
контроля   при   наличии   информации   о  нарушении  актов  валютного
законодательства  Российской  Федерации  или  актов  органов валютного
регулирования  передает  указанную информацию в порядке, установленном
Центральным банком Российской Федерации для уполномоченных банков.