О СОТРУДНИЧЕСТВЕ И ВЗАИМНОЙ ПОМОЩИ В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА. Соглашение. Правительство РФ. 12.04.10

Статья 1
                          Основные определения
     
     Для целей настоящего Соглашения используемые определения означают
следующее:
     "доходы,  полученные  преступным  путем"  - денежные средства или
иное  имущество,  полученные в результате совершения действий, которые
квалифицируются    законодательством    Российской    Федерации    как
преступление;
     "легализация  (отмывание) доходов, полученных преступным путем" -
придание  правомерного  вида  владению,  пользованию  или распоряжению
денежными  средствами  или  иным  имуществом, полученными в результате
совершения  преступления, за исключением преступлений, предусмотренных
статьями  193,  194,  198,  199,  199.1  и  199.2  Уголовного  кодекса
Российской Федерации;
     "финансирование  терроризма"  -  предоставление или сбор средств,
или оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены
для финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы одного
из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 206, 208,
211, 277 - 279 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации, либо для
обеспечения    организованной    группы,    незаконного   вооруженного
формирования  или  преступного  сообщества  (преступной  организации),
созданных  или  создаваемых для совершения хотя бы одного из указанных
преступлений;
     "операции  с денежными средствами или иным имуществом" - действия
физических   и   юридических  лиц  с  денежными  средствами  или  иным
имуществом   независимо   от   формы   и   способа  их  осуществления,
направленные  на  установление,  изменение или прекращение связанных с
ними гражданских прав и обязанностей;
     "информация"  -  полученные  в  соответствии  с законодательством
Российской  Федерации данные, факты, сведения, которые могут прямо или
косвенно   касаться  финансовых  операций,  связанных  с  легализацией
(отмыванием)    доходов,    полученных    преступным    путем,   и/или
финансированием терроризма;
     "компетентный орган" - федеральный орган исполнительной власти, к
компетенции  которого  относятся вопросы, связанные с противодействием
легализации   (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путем,  и
финансированию  терроризма,  ответственный  за  реализацию  настоящего
Соглашения.