О СОТРУДНИЧЕСТВЕ И ВЗАИМНОЙ ПОМОЩИ В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА. Соглашение. Правительство РФ. 12.04.10

Статья 4
                          Формы сотрудничества
                                   
     В   рамках   настоящего  Соглашения  компетентный  орган  и  МБЭС
используют следующие формы сотрудничества:
     1)    обмен    информацией,    которая    может    способствовать
предупреждению,   выявлению,   пресечению  и  раскрытию  преступлений,
связанных  с  легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным
путем, и/или финансированием терроризма, а именно:
     информацией  правового  характера, в частности о законодательстве
Российской  Федерации,  направленном  против преступлений, связанных с
легализацией  (отмыванием)  доходов,  полученных  преступным  путем, и
финансированием терроризма;
     информацией   о   формах  и  методах  предупреждения,  выявления,
пресечения   и   раскрытия   преступлений,  связанных  с  легализацией
(отмыванием)  доходов,  полученных преступным путем, и финансированием
терроризма;
     информацией   о   нарушениях   порядка  осуществления  финансовых
операций  и  развитии  форм и методов легализации (отмывания) доходов,
полученных преступным путем;
     информацией   об   операциях  с  денежными  средствами  или  иным
имуществом,  связанных  с  получением  доходов,  которые, по сведениям
компетентных   органов,   возможно  получены  преступным  путем  и/или
используются в целях финансирования террористической деятельности;
     2)    взаимодействие    по   вопросам   проведения   мероприятий,
направленных  на  выявление  операций  с денежными средствами или иным
имуществом,  связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных
преступным путем, и/или финансированием терроризма;
     3) проведение совместных аналитических исследований по проблемам,
затрагивающим  взаимные интересы компетентного органа и МБЭС в области
предупреждения  и  выявления  операций с денежными средствами или иным
имуществом,  связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных
преступным путем, и/или финансированием терроризма;
     4) оказание помощи:
     в повышении квалификации специалистов;
     в создании информационных систем, обеспечивающих выполнение задач
по предупреждению и выявлению операций с денежными средствами или иным
имуществом,  связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных
преступным путем, и финансированием терроризма;
     5) иные формы сотрудничества, не противоречащие применимым нормам
международного  права,  законодательству Российской Федерации, а также
специальному  статусу  МБЭС  как  международного межправительственного
финансового института.