О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОДГОТОВКЕ И ОБУЧЕНИЮ КАДРОВ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ. Указание. Центральный банк РФ (ЦБР). 09.08.04 1485-У

Глава 1. Общие положения

     1.1.  В  кредитной  организации  с  учетом  требований настоящего
Указания  и  иных  нормативных  правовых  актов Российской Федерации в
области  противодействия  легализации  (отмыванию) доходов, полученных
преступным  путем,  и  финансированию  терроризма  (далее - ПОД/ФТ), а
также  особенностей  ее  деятельности,  особенностей  деятельности  ее
клиентов  и  степени  (уровня)  риска  совершения клиентами операций в
целях  легализации  (отмывания)  доходов, полученных преступным путем,
или  финансирования  терроризма,  должна  быть  разработана  программа
подготовки  и обучения кадров по ПОД/ФТ (далее - программа обучения по
ПОД/ФТ).
     Разработанная  в  кредитной  организации  программа  обучения  по
ПОД/ФТ утверждается руководителем кредитной организации.
     1.2.  Целью  обучения сотрудников кредитной организации по ПОД/ФТ
является  получение  знаний  по ПОД/ФТ, необходимых для исполнения ими
нормативных  правовых  и  иных  актов  Российской  Федерации в области
ПОД/ФТ и внутренних документов кредитной организации по ПОД/ФТ.
     1.3.  Обучение  проводится  в  соответствии  с  планом реализации
программы  обучения  по  ПОД/ФТ  на  текущий  год (далее - План). План
должен  включать  в  себя  тематику  обучающих  мероприятий,  сроки их
проведения  и  фамилии лиц, ответственных за проведение обучения. План
утверждается  руководителем кредитной организации не позднее 31 января
текущего  года.  При  необходимости  в  течение года в План могут быть
внесены  изменения  и  дополнения,  которые утверждаются руководителем
кредитной организации.
     1.4.  За  реализацию  программы обучения по ПОД/ФТ, организацию и
проведение  в  кредитной  организации  обучающих  мероприятий отвечают
сотрудники  кредитной организации, назначенные руководителем кредитной
организации.