О БАНКАХ И БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РСФСР (РЕДАКЦИЯ НА 29.07.2004). Закон. Верховный Совет РСФСР. 02.12.90 395-I

Статья 14. Документы, необходимые для государственной
            регистрации кредитной организации и получения
            лицензии на осуществление банковских операций

     Для государственной регистрации кредитной организации и получения
лицензии   на  осуществление  банковских  операций  в  Банк  России  в
установленном им порядке представляются следующие документы:
     1)   заявление   с  ходатайством  о  государственной  регистрации
кредитной  организации  и  выдаче лицензии на осуществление банковских
операций;  в  заявлении  также  указываются  сведения об адресе (месте
нахождения)  постоянно  действующего  исполнительного органа кредитной
организации,    по   которому   осуществляется   связь   с   кредитной
организацией;
     2)    учредительный    договор    (подлинник    или   нотариально
удостоверенная  копия),  если его подписание предусмотрено федеральным
законом;
     3)  устав (подлинник или нотариально удостоверенная копия) (абзац
первый, подпункты 1 - 3 в ред. Федерального закона от 21 марта 2002 г.
N  31-ФЗ - Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 12,
ст. 1093);
     4)  бизнес-план,  утвержденный собранием учредителей (участников)
кредитной  организации,  протокол  собрания  учредителей (участников),
содержащий  решения  об  утверждении  устава  кредитной организации, а
также  кандидатур  для  назначения на должности руководителя кредитной
организации  и  главного  бухгалтера  кредитной  организации.  Порядок
составления  бизнес-плана  кредитной организации и критерии его оценки
устанавливаются  нормативными актами Банка России (в ред. Федерального
закона от 19.06.2001 г. N 82-ФЗ - Собрание законодательства Российской
Федерации, 2001, N 26, ст. 2586);
     5)  документы  об  уплате государственной пошлины и лицензионного
сбора  (в  ред.  Федерального  закона  от  21  марта 2002 г. N 31-ФЗ -
Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 12, ст. 1093);
     6)  копии  документов о государственной регистрации учредителей -
юридических  лиц, аудиторские заключения о достоверности их финансовой
отчетности,  а  также  подтверждения  налоговыми  органами  выполнения
учредителями  -  юридическими  лицами  обязательств  перед федеральным
бюджетом,   бюджетами   субъектов   Российской  Федерации  и  местными
бюджетами  за  последние  три  года  (в ред. Федерального закона от 21
марта  2002 г. N 31-ФЗ Собрание законодательства Российской Федерации,
2002, N 12, ст. 1093; Федерального закона от 29 июня 2004 г. N 58-ФЗ -
Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 27, ст. 2711);
     7)   документы  (согласно  перечню,  установленному  нормативными
актами  Банка России), подтверждающие источники происхождения средств,
вносимых   учредителями   -  физическими  лицами  в  уставный  капитал
кредитной организации (в ред. Федерального закона от 19 июня 2001 г. N
82-ФЗ  -  Собрание  законодательства Российской Федерации, 2001, N 26,
ст. 2586);
     8)   анкеты   кандидатов   на  должности  руководителя  кредитной
организации,  главного  бухгалтера,  заместителей  главного бухгалтера
кредитной организации, а также на должности руководителя, заместителей
руководителя,  главного  бухгалтера,  заместителей главного бухгалтера
филиала  кредитной  организации.  Указанные  анкеты  заполняются этими
кандидатами собственноручно и должны содержать сведения, установленные
нормативными   актами   Банка   России,   а  также  сведения  (в  ред.
Федерального   закона   от   19  июня  2001  г.  N  82-ФЗ  -  Собрание
законодательства Российской Федерации, 2001, N 26, ст. 2586):
     о  наличии  у  этих  лиц  высшего юридического или экономического
образования  (с  представлением  копии  диплома  или  заменяющего  его
документа)   и  опыта  руководства  отделом  или  иным  подразделением
кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций,
не  менее  одного  года,  а  при отсутствии специального образования -
опыта руководства таким подразделением не менее двух лет;
     о наличии (отсутствии) судимости.