О ПРИМЕНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ БАНКА РОССИИ ОТ 20.12.2002 N 207-П
ПИСЬМО
МОСКОВСКОЕ ГЛАВНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РФ
13 февраля 2006 г.
N 33-01-59/8956
(Д)
Операционное управление Московского ГТУ Банка России доводит до
сведения разъяснения Московского ГТУ Банка России по организации
доставки в исключительных случаях в Росфинмониторинг информации
кредитных организаций, предусмотренной Положением Банка России от
20.12.2002 N 207-П "О порядке представления кредитными организациями в
уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма".
Письмом от 17.01.2003 N 05-30-0-13/2540 "О мерах по организации
доставки в КФМ России информации кредитных организаций,
предусмотренной Положением Банка России от 20.12.2002 N 207-П"
Московское ГТУ Банка России довело до сведения кредитных организаций
порядок доставки информации от кредитных организаций в
Росфинмониторинг (ранее - КФМ России).
В исключительных случаях (катастрофы, стихийные бедствия,
длительные аварийные отключения электроэнергии) кредитным организациям
необходимо руководствоваться требованиями абзаца третьего пункта 2.8
Положения Банка России от 20.12.2002 N 207-П и письма Московского ГТУ
Банка России от 17.01.2003 N 05-30-0-13/2540, а именно представлять
необходимые сведения на дискете вместе с сопроводительным письмом в
Операционное управление Московского ГТУ Банка России или при
невозможности представления сведений на дискете связаться с Московским
ГТУ Банка России по указанным в письме от 17.01.2003 N 05-30-0-13/2540
контактным телефонам.
И.о. начальника
Н.Н. Ивин
13 февраля 2006 г.
N 33-01-59/8956 |