ОБ УЧЕТЕ УЧАСТНИКОВ ВЭД В РЕГИОНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
ПРИКАЗ
ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
26 декабря 2000 г.
N 229
(НЦПИ)
В соответствии с Приказом ГТК России от 31.08.2000 N 787 "О
порядке учета участников внешнеэкономической деятельности в таможенных
органах Российской Федерации" приказываю:
1. Утвердить Технологическую схему учета участников
внешнеэкономической деятельности в регионе деятельности Центрального
таможенного управления (приложение), разработанную на основе
утвержденного вышеназванным Приказом Порядка учета участников
внешнеэкономической деятельности в таможенных органах Российской
Федерации.
2. Начальнику службы таможенной инспекции Управления Р.С.
Мухутдинову, начальникам таможен совместно с информационно -
технической службой Управления (Н.И. Раменских) провести необходимые
организационные мероприятия и обеспечить введение в действие с
01.01.2001 в таможенных органах региона деятельности Управления
Технологической схемы, утвержденной п. 1 настоящего Приказа.
3. Установить, что постановка на учет участников ВЭД в регионе
деятельности Управления осуществляется следующими подразделениями:
отделом учета участников ВЭД службы таможенной инспекции
Управления - если местом государственной регистрации участника ВЭД
является Москва и Московская область;
отделом таможенной инспекции таможни - если участник ВЭД
зарегистрирован в ее регионе деятельности (за исключением Москвы и
Московской области).
4. Возложить ответственность за ведение учета участников ВЭД:
прошедших государственную регистрацию в Москве и Московской
области - на начальника службы таможенной инспекции Управления;
прошедших государственную регистрацию в иных местах, относящихся
к региону деятельности Управления, - на начальников соответствующих
таможен.
5. Установить следующие сроки действия учетных карт, выданных
участникам ВЭД таможенными органами регионов деятельности бывших
Московского таможенного и Западного таможенного управлений в период с
01.01.98 по 31.03.2000:
в 1998 году - до 31.01.2001;
в 1999 году - до 28.02.2001;
в январе - марте 2000 г. - до 31.03.2001.
6. Информационно - технической службе Управления (Н.И.
Раменских):
6.1. Обеспечить отдел учета участников ВЭД службы таможенной
инспекции Управления и отделы таможенной инспекции таможен Управления
ПЭВМ, необходимыми для осуществления функций, возложенных на них п. 3
настоящего Приказа (по заявке начальника службы или таможни,
соответственно).
6.2. Организовать сопровождение программных средств учета
участников ВЭД.
7. В целях реализации информации, собранной в процессе постановки
на учет каждого конкретного участника ВЭД:
7.1. Начальнику службы таможенной инспекции Р.С. Мухутдинову в
срок до 30.12.2000 представить в службу организации таможенного
контроля критерии для выработки предложений о применении в отношении
конкретных участников ВЭД адекватных форм и методов таможенного
контроля.
7.2. Заместителю начальника службы организации таможенного
контроля Управления М.В. Семенихину в срок до 30.01.2001 обеспечить
разработку предложений о применении в отношении участников ВЭД
соответствующих форм и методов таможенного контроля.
8. Пресс - службе Управления (В.А. Соколов) организовать
освещение настоящего Приказа в средствах массовой информации.
9. Признать утратившим силу Приказ Управления от 30.03.2000 N 82
"Об учете участников ВЭД в регионе деятельности Управления".
10. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на
начальника службы таможенной инспекции Р.С. Мухутдинова.
И.о. начальника Управления
генерал - майор таможенной службы
А.Е. ЖЕРИХОВ
26 декабря 2000 г.
N 229
Приложение
к Приказу Центрального
таможенного управления
от 26 декабря 2000 года
N 229
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА
ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ УЧАСТНИКОВ ВЭД В РЕГИОНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ТАМОЖЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
1. Общие положения
Настоящая Технологическая схема устанавливает последовательность
операций постановки на учет участников внешнеэкономической
деятельности.
Учету подлежат юридические лица и индивидуальные предприниматели,
осуществляющие внешнеэкономическую деятельность, связанную с
перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу
Российской Федерации.
Для постановки на учет и получения Учетной карты участника ВЭД
(далее - Учетная карта) участник ВЭД до начала таможенного оформления
должен обратиться в таможню по месту своей государственной регистрации
(если местом государственной регистрации является Москва или
Московская область - в отдел учета участников ВЭД службы таможенной
инспекции Управления).
Учетная карта служит средством идентификации участника ВЭД при
осуществлении им правоотношений с таможенными органами и
представляется участником ВЭД в каждом случае проведения таможенного
оформления.
Постановка на учет участников ВЭД производится по их заявлению
(приложение 1). Заявления от лиц, не подлежащих постановке на учет, к
рассмотрению не принимаются.
При сдаче в отдел таможенной инспекции (ОТИ) таможни или (отдел
учета участников ВЭД службы таможенной инспекции (СТИ)) Управления
всех необходимых документов время постановки на учет не должно
превышать 5 календарных дней. В случае несвоевременного представления
необходимых для постановки на учет документов срок постановки на учет
увеличивается на соответствующее количество дней (до дня представления
всех документов).
Документы представляются участником ВЭД в таможенный орган
однократно. В случае изменения ранее представленных сведений участник
ВЭД заявляет в ОТИ таможни (СТИ Управления) об изменениях не позднее
10 календарных дней.
Отсутствие Учетной карты у участника ВЭД не является основанием
для отказа в таможенном оформлении товаров и транспортных средств.
2. Процедура таможенного оформления товаров и транспортных
средств лиц, не имеющих Учетной карты участника ВЭД
В случае обращения в таможенные органы лица, не имеющего Учетной
карты участника ВЭД (справка СТИ о приеме документов для постановки на
учет участника ВЭД Учетную карту не заменяет), таможенное оформление
производится в соответствии с требованиями Приказов ГТК России от
04.04.96 N 203 и от 28.11.94 N 624.
Подача ГТД участником ВЭД (таможенным брокером) должна
сопровождаться представлением в ОТОиТК (таможенный пост) документов,
необходимых для таможенных целей в соответствии с перечнем:
копия Устава (и изменений к нему со свидетельствами об их
регистрации в Регистрационной палате), заверенная согласно
установленному порядку;
копия Учредительного договора (и изменений к нему со
свидетельствами об их регистрации в Регистрационной палате),
заверенная согласно установленному порядку, или копия Решения о
создании, заверенная печатью организации;
копия свидетельства о государственной регистрации, заверенная
согласно установленному порядку;
документы, удостоверяющие личность индивидуального
предпринимателя и подтверждающие регистрацию по месту жительства;
справка из Госкомстата России (не более полугодовой давности);
свидетельство или уведомление (копия и оригинал) о постановке на
учет субъекта права в органах МНС России;
баланс организации за последний отчетный период с отметкой
налогового органа о принятии;
справки из банков (не более месячной давности) об открытии
банковских счетов (валютных и рублевых) участника ВЭД на фирменных
бланках.
Участник ВЭД, впервые осуществляющий декларирование товаров и
транспортных средств (отсутствует в базе Reg-ti), представляет
одновременно с электронной копией ГТД фрагмент базы Reg-ti на
магнитном носителе. ОТОиТК (таможенный пост) ежедневно формирует
фрагмент базы Reg-ti и представляет его в информационно - технический
отдел таможни, который, в свою очередь, направляет обобщенные в целом
по таможне данные в информационно - техническую службу Управления.
Таможенное оформление и таможенный контроль осуществляются ОТОиТК
и таможенными постами в местах их расположения и иных местах,
определяемых таможенным законодательством и соответствующими
нормативными актами ГТК России, оформления при наличии следующих
отметок на направлении, выданном ОТОиТК:
- отдела таможенных платежей (ОТП) таможни об отсутствии
задолженности по таможенным платежам, процентам, пеням, штрафам;
- отдела валютного контроля (ОВК) таможни об отсутствии фактов
задолженности по уплате штрафов, иных компенсаций по фактам нарушения
валютного законодательства;
- правоохранительного блока таможни об отсутствии задолженности
по уплате штрафов по фактам нарушения таможенного законодательства.
Отметки должны быть заверены личной номерной печатью и подписью
должностного лица, проводившего проверку, и подписью начальника
отдела.
Информация по организациям (лицам), оформившим товары и
транспортные средства без Учетной карты участника ВЭД, ежедекадно
передаются в отдел учета участников ВЭД Службы таможенной инспекции
ЦТУ по форме (приложение 6).
3. Процедура постановки на учет участников ВЭД,
прошедших государственную регистрацию
в Москве и Московской области
Учет участников ВЭД осуществляется в 5 этапов в следующей
последовательности.
Первый этап постановки на учет
3.1. Предварительная запись
3.1.1. Должностное лицо СТИ, осуществляющее предварительную
запись, после проверки формата, в котором представлена информация на
магнитном носителе, заносит данные участника ВЭД, имеющего намерение
встать на учет, в реестр предварительной записи участников ВЭД,
предварительно согласовав с участником ВЭД время и дату приема
документов, а также проставляет время и дату приема документов на
магнитном носителе.
3.1.2. Должностное лицо СТИ, осуществляющее предварительную
запись, в конце рабочего дня передает реестры участников ВЭД,
записавшихся на следующий день, начальнику отдела (в его отсутствие -
заместителю начальника отдела).
3.1.3. Начальник отдела (в его отсутствие - заместитель
начальника отдела) распределяет за своей подписью реестры должностным
лицам СТИ, осуществляющим прием документов.
3.1.4. Должностное лицо СТИ, осуществляющее предварительную
запись, формирует общий реестр, который размещается на стенде рядом с
аппаратом внутренней связи. В общем реестре напротив наименования
участника ВЭД должностное лицо СТИ проставляет номер аппарата
внутренней связи, по которому участник ВЭД должен сообщить о своем
прибытии.
3.2. Прием документов
3.2.1. Участник ВЭД, прибыв в назначенное время по адресу:
Москва, ул. Новорязанская, д. 2/7, по внутренней связи сообщает
должностному лицу СТИ, осуществляющему прием документов, о своем
прибытии и ожидает вызова в отведенном для этих целей помещении.
3.2.2. После вызова участник ВЭД (либо уполномоченное им лицо по
доверенности) и на основании документа, удостоверяющего его личность,
через окно приема документов представляет должностному лицу СТИ,
осуществляющему прием документов, пакет документов согласно перечню
(приложение 2), заполненные бланки Учетной карты и информацию на
магнитном носителе (приложение 3).
Должностное лицо СТИ, осуществляющее прием документов:
3.2.3. Принимает у участника ВЭД доверенность, пакет документов,
заполненные бланки Учетной карты и информацию на магнитном носителе,
проверяет их на предмет соответствия перечню.
3.2.4. Заносит в регистрационный журнал (приложение 3) в
соответствии с заявлением участника ВЭД наименование участника ВЭД,
код ОКПО, ИНН, дату и время принятия документов, фамилию и инициалы
уполномоченного представителя участника ВЭД, предъявившего документы.
3.2.5. Проверяет полноту представленных документов, правильность
банковских и иных реквизитов, соответствие данных Учетной карты данным
представленных документов и информации на магнитном носителе. При
обнаружении несоответствия уведомляет участника ВЭД о результатах
проверки и невозможности рассмотрения его заявления и докладывает о
выявленных несоответствиях заместителю начальника Службы - начальнику
отдела (в его отсутствие - заместителю начальника отдела) для
рассмотрения. В графу "Особые отметки" регистрационного журнала вносит
сведения о количестве принятых к рассмотрению документов, требует при
наличии неполных сведений представление недостающей информации. (На
оборотной стороне заявления о постановке на учет делает запись о
необходимости представления недостающих документов и дате их
представления, запись заверяется подписью должностного лица СТИ,
осуществляющего прием документов, с расшифровкой ФИО, должности и
датой, ксерокопирует и передает копию участнику ВЭД, который
расписывается на оригинале заявления.)
3.2.6. Выдает участнику ВЭД (либо уполномоченному представителю),
сдавшему полный перечень документов, справку о приеме документов к
рассмотрению с регистрационным номером (приложение 4). Регистрационный
номер - порядковый номер, под которым данные на участника ВЭД будут
проходить в информационной базе таможенных органов при оформлении
документов. Структура регистрационного номера представляет собой
одиннадцатизначный цифровой код, состоящий из последовательности цифр
(ХХХХХ/ХХХХХХ), характеризующих слева направо следующее:
ХХХХХ - код таможни (в соответствии с Классификатором таможенных
органов и их структурных подразделений) по месту государственной
регистрации участника ВЭД;
ХХХХХХ - собственно порядковый номер.
Делает отметку в журнале учета о выдаче справки. (Справка
действительна в течение 5 дней.)
3.2.7. Ежедневно, в конце рабочего, дня формирует реестр
организаций и иных лиц, информация о которых подлежит проверке,
визирует и передает на подпись заместителю начальника Службы -
начальнику отдела (в его отсутствие - заместителю начальника отдела).
Начальник отдела направляет реестр с пакетом документов и магнитными
носителями через делопроизводство должностному лицу СТИ,
осуществляющему аналитические и контрольные функции.
Второй этап постановки на учет
3.3. Должностное лицо СТИ, осуществляющее аналитические и
контрольные функции, получив на исполнение реестр участников ВЭД,
которые подлежат проверке, с пакетом документов и магнитными
носителями:
3.3.1. Осуществляет с применением программных средств сбор
информации, содержащейся на магнитных носителях, и формирует фрагмент
базы данных "Участник ВЭД".
3.3.2. По базе данных устанавливает:
наличие задолженностей по таможенным платежам, процентам, пеням,
штрафам;
выявляет факты нарушения валютного законодательства;
выявляет наличие случаев недоставки товаров и транспортных
средств;
выявляет наличие информации о совершенных нарушениях таможенных
правил и имеющейся задолженности по уплате штрафных санкций.
После проверки составляет справку о наличии (отсутствии)
задолженности, фактов нарушения валютного законодательства, наличия
случаев недоставки товаров и транспортных средств, наличии информации
о совершенных таможенных правонарушениях и имеющейся задолженности по
уплате штрафных санкций, и за своей подписью приобщает к пакету
документов участника ВЭД, вносит в базу данных.
3.3.3. Определяет по базе данных участников ВЭД количество
организаций, зарегистрированных по указанному в Учетной карте
юридическому адресу. При наличии нескольких организаций по одному
адресу заносит соответствующую информацию в базу данных.
3.3.4. Вносит в базу данных информацию о постановке на учет
организации с минимальным уставным капиталом (минимальный размер
которого зависит от организационно - правовой формы участника ВЭД),
делает отметку в Учетной карте и заносит соответствующую информацию в
базу данных.
3.3.5. Вносит в базу данных информацию о постановке на учет
участника ВЭД, срок государственной регистрации которого не превышает
6 месяцев.
3.3.6. Визуально сверяет образцы оттисков печатей и подписей,
имеющихся на заявлении о постановке на учет и на Учетной карте. В
случае сомнения в идентичности образцов материалы направляются в
установленном порядке на экспертизу в территориальные органы ЦТЛ.
3.3.7. Передает реестр участников ВЭД с документами через
делопроизводство должностному лицу СТИ, осуществляющему контрольные
функции для проверки достоверности сведений и реквизитов, указанных в
Учетной карте. В случае выявления наличия задолженности по платежам,
процентам, пеням, штрафам и имеющейся задолженности по уплате штрафных
санкций должностное лицо СТИ сообщает представителю участника ВЭД о
выявленных нарушениях и о необходимости представить справку из таможни
о погашении задолженности.
Третий этап постановки на учет
3.4. Должностное лицо СТИ выдает участнику ВЭД либо
уполномоченному представителю первый экземпляр Учетной карты,
подписанный заместителем начальника Службы - начальником отдела (в его
отсутствие - заместителем начальника отдела), делает отметку в журнале
учета (приложение 3). Уполномоченный представитель участника ВЭД
расписывается в получении Учетной карты в журнале учета. Пакет
документов и второй экземпляр Учетной карты остаются в текущем архиве
СТИ Управления.
Четвертый этап постановки на учет
3.5. Должностное лицо СТИ, осуществляющее аналитические и
контрольные функции, на основании имеющейся информации заносит в базу
данных "Участники ВЭД" рекомендации ОТО и ТК таможен по применению в
отношении конкретного участника ВЭД адекватных форм и методов
таможенного контроля.
Пятый этап постановки на учет
3.6. Должностное лицо СТИ, осуществляющее аналитические и
контрольные функции, ежедневно пополняет базу данных "Участники ВЭД" и
вместе со служебной запиской за подписью заместителя начальника Службы
- начальника отдела (в его отсутствие - заместителя начальника отдела)
направляет в информационно - техническую службу (ИТС) Управления
транспортный файл, представляющий собой информацию о поставленных на
учет в течение дня участниках ВЭД.
3.7. В случае изменения сведений об участнике ВЭД формируется
дополнительный пакет документов и производится корректировка базы
данных "Участники ВЭД" и транспортного файла.
3.8. В течение двухмесячного срока действия Учетной карты
должностное лицо СТИ, осуществляющее контрольные функции, проводит
проверку достоверности сведений и реквизитов, указанных в Учетной
карте и ее электронной копии, путем направления запросов в организации
и государственные органы (государственные регистрационные палаты,
территориальные органы МНС России, МВД России, банки и иные кредитные
организации, органы по управлению государственным имуществом и
другие), а также с применением иных форм таможенного контроля. О ее
результатах письменно докладывает заместителю начальника Службы -
начальнику отдела (в его отсутствие - заместителю начальника отдела)
для рассмотрения и принятия решения. Пакет документов после проверки
сдается в делопроизводство.
3.9. В случае обнаружения ошибки в базе данных разбор ситуации
производит СТИ Управления с привлечением специалистов других
функциональных отделов. При необходимости производится корректировка
фрагментов базы данных или замена Учетной карты участника ВЭД.
4. Процедура постановки на учет участников ВЭД
в регионах деятельности таможен Управления (кроме
таможен, расположенных в Москве и Московской области)
Учет участников ВЭД осуществляется в пять этапов.
4.1. На первом этапе постановки на учет представитель участника
ВЭД по доверенности (для уполномоченного представителя) и на основании
документа, удостоверяющего его личность, представляет в ОТИ таможни
документы согласно перечню (приложение 2), два экземпляра заполненной
Учетной карты и информацию на магнитном носителе (приложение 5).
Сотрудник ОТИ выполняет следующие операции:
4.1.1. Принимает от представителя участника ВЭД доверенность,
пакет документов, заполненные бланки Учетной карты и информацию на
магнитном носителе;
4.1.2. Заносит в регистрационный журнал (приложение 3) в
соответствии с заявлением участника ВЭД наименование участника ВЭД,
код ОКПО, ИНН, дату и время принятия документов, фамилию и инициалы
представителя участника ВЭД, предъявившего документы;
4.1.3. Проверяет количество представленных документов,
правильность банковских и иных реквизитов, соответствие данных Учетной
карты данным в представленных документах и информации на магнитном
носителе, уведомляет при обнаружении их несоответствия участника ВЭД о
результатах проверки и невозможности рассмотрения его заявления,
возвращает представленные документы и докладывает о выявленных
несоответствиях начальнику таможни и заместителю по правоохранительной
работе, вносит в графу "Особые отметки" регистрационного журнала
сведения о количестве принятых к рассмотрению документов, требует при
наличии неполных сведений представления недостающей информации;
4.1.4. Выдает участнику ВЭД, сдавшему полный перечень документов,
справку о приеме документов к рассмотрению с регистрационным номером
(приложение 4);
(Регистрационный номер - порядковый номер, под которым данные на
участника ВЭД будут проходить в информационной базе таможенных органов
при оформлении документов. Структура регистрационного номера
представляет собой одиннадцатизначный цифровой код, состоящий из
последовательности цифр (ХХХХХ/ХХХХХХ), характеризующих слева направо
следующее:
ХХХХХ - код таможни (в соответствии с Классификатором таможенных
органов и их структурных подразделений), осуществившей постановку на
учет участника ВЭД;
ХХХХХХ - собственно порядковый номер.)
4.1.5. Делает отметку в Журнале учета о выдаче справки (справка
действительна в течение 5 дней);
4.1.6. Ежедневно в конце рабочего дня сотрудник ОТИ формирует
реестр юридических и физических лиц, информация о которых подлежит
проверке, подписывает и направляет его (в случае необходимости весь
пакет документов) в следующие подразделения таможни.
Сотрудник ОТП таможни выполняет следующие операции:
В срок до двух дней устанавливает наличие задолженностей по
таможенным платежам, процентам, пеням, штрафам. В случае обнаружения
задолженности сотрудник ОТП указывает сумму задолженности, ее вид,
сроки ее погашения и принимает меры для ее погашения <*>. После
проверки сотрудник ОТП составляет справку о наличии (отсутствии)
задолженности и за подписью начальника отдела направляет в ОТИ.
Сотрудник ОВК таможни выполняет следующие операции:
Выявляет факты нарушений валютного законодательства, составляет в
срок до двух дней справку о проверке и за подписью начальника отдела
направляет ее в ОТИ.
Сотрудник ОКДТ таможни выполняет следующие операции:
Выявляет наличие случаев недоставки товаров и транспортных
средств, составляет в срок до двух дней справку и за подписью
начальника отдела направляет ее в ОТИ.
Сотрудник правоохранительного блока таможни выполняет следующие
операции:
Выявляет наличие информации о совершенных нарушениях таможенных
правил и об имеющейся задолженности по уплате штрафных санкций,
составляет в срок до двух дней справку и за подписью заместителя
начальника таможни по правоохранительной работе направляет в ОТИ.
4.1.7. Сотрудник ОТИ осуществляет с применением программных
средств сбор информации, содержащейся на магнитных носителях, и
формирует фрагмент базы данных "Участники ВЭД" в соответствующем
формате.
4.2. На втором этапе постановки на учет сотрудник ОТИ
осуществляет следующие аналитические и контрольные функции для
определения целесообразности применения отделами таможенного
оформления и контроля соответствующих форм и методов таможенного
контроля:
определяет по базе данных участников ВЭД число организаций,
зарегистрированных по указанному в Учетной карте юридическому адресу,
при наличии нескольких организаций по одному адресу заносит
соответствующую информацию в базу данных;
вносит в базу данных информацию о постановке на учет организации
с минимальным уставным капиталом (минимальный размер которого зависит
от организационно - правовой формы участника ВЭД);
вносит в базу данных информацию о постановке на учет участника
ВЭД, срок государственной регистрации которого не превышает 6 месяцев;
сверяет образцы оттисков печатей и подписей, имеющихся на
заявлении о постановке на учет и в Учетной карте, при сомнении в
идентичности образцов направляет материалы на экспертизу в
региональные таможенные лаборатории;
вносит в базу данных информацию, полученную из функциональных
отделов таможни в соответствии с п. 3.1.
4.3. На третьем этапе постановки на учет сотрудник ОТИ выдает
участнику ВЭД первый экземпляр Учетной карты, подписанный им и
заверенный печатью ОТИ, делает отметку в Журнале учета (приложение 3).
Представитель участника ВЭД расписывается в получении Учетной карты в
Журнале учета. Пакет документов и второй экземпляр Учетной карты
остаются в текущем архиве ОТИ таможни.
4.4. На четвертом этапе постановки на учет сотрудник ОТИ таможни
на основании имеющейся информации заносит в базу данных "Участники
ВЭД" рекомендации ОТО и ТК таможен о применении в отношении
конкретного участника ВЭД адекватных форм и методов таможенного
контроля.
4.5. На пятом этапе постановки на учет ежедневно в конце рабочего
дня сотрудник ОТИ пополняет базу данных "Участники ВЭД" и передает в
отдел АСУ таможенного органа транспортный файл, представляющий собой
информацию о поставленных на учет в течение дня участниках ВЭД,
который в свою очередь направляется в ИТС Управления.
4.6. В случае изменения сведений об участнике ВЭД формируется
дополнительный пакет документов и производится корректировка базы
данных "Участники ВЭД" и транспортного файла.
4.7. В течение двух месяцев действия Учетной карты сотрудник ОТИ
проверяет достоверность сведений и реквизитов, указанных в Учетной
карте и ее электронной копии, путем направления запросов в организации
и государственные органы (государственные регистрационные палаты,
территориальные органы МНС России, МВД России, банки и иные кредитные
организации, органы управления государственным имуществом и другие), а
также путем использования иных форм таможенного контроля.
4.8. В случае обнаружения ошибки в базе данных разбор ситуации
производит ОТИ с привлечением специалистов других функциональных
отделов. При необходимости производится корректировка фрагментов базы
данных или замена Учетной карты участника ВЭД.
5. Порядок сбора и обработки информации
об организациях, лицах, ставших на учет в
таможенных органах в качестве участников ВЭД
5.1. ИТС ЦТУ осуществляет прием информации из СТИ и таможен
Управления (кроме таможен Московского региона), контроль достоверности
представленной информации, формирует базу данных об участниках ВЭД,
ставших на учет в таможенных органах, представляет в ГТК России
информацию о принятых на учет участниках ВЭД, осуществляет прием и
последующую рассылку в таможни информации, полученной из ГТК России,
обеспечивает единство базы данных об участниках ВЭД во всех таможнях
региона и координирует их деятельность по ведению учета участников
ВЭД.
5.2. Осуществляет выгрузку информации об участниках ВЭД в формате
НСИ - (REGTI).
5.3. Обеспечивает таможенные органы региона комплексом
программных средств (КПС) "Первичный учет участников ВЭД".
5. Заключительные положения
5.1. Участнику ВЭД может быть отказано в выдаче Учетной карты в
следующих случаях:
представление в таможню неполного комплекта документов или
документов, содержащих недостоверные данные;
получение информации из других правоохранительных органов о
преступлениях, совершенных руководителями организации;
получение информации из других контролирующих органов,
свидетельствующей о нарушениях, выявленных в ходе проведения
налогового, валютного и иных видов контроля, а также о недоимках;
получение информации из регистрационных органов о том, что
организация находится на стадии ликвидации (реорганизации).
5.2. При таможенном оформлении товаров и транспортных средств
участника ВЭД в таможне не по месту учета и при условии наличия у него
Учетной карты, помимо разрешения на производство таможенного
оформления в иной таможне (в случаях, когда получение такого
разрешения необходимо), представляется заверенная СТИ Управления копия
Учетной карты участника ВЭД без дополнительного представления
указанных в ней документов.
Начальник службы
подполковник таможенной службы
Р.С. МУХУТДИНОВ
Приложение 1
к Технологической схеме учета
участников ВЭД
Начальнику Службы таможенной
инспекции (таможни) ЦТУ
-----------------------------
(фамилия, имя, отчество)
от --------------------------
(наименование организации,
код ОКПО, ИНН)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу поставить на учет нашу организацию в качестве участника
внешнеэкономической деятельности, зарегистрированного в регионе
деятельности ЦТУ.
При этом сообщаю следующие сведения:
1. Юридический адрес: ------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
2. Фактический адрес: ------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
3. Фамилия, инициалы руководителей и лиц, ответственных за финансово -
хозяйственную деятельность организации, номера их служебных телефонов:
Генеральный директор:
----------------------------------------------------- тел. -----------
вид документа ----------------- N -------------- серия ---------------
кем выдан ------------------- дата выдачи ----------------------------
Директора:
----------------------------------------------------- тел. -----------
вид документа ----------------- N -------------- серия ---------------
кем выдан ------------------- дата выдачи ----------------------------
----------------------------------------------------- тел. -----------
вид документа ----------------- N -------------- серия ---------------
кем выдан ------------------- дата выдачи ----------------------------
Главный бухгалтер:
----------------------------------------------------- тел. -----------
вид документа ----------------- N -------------- серия ---------------
кем выдан ------------------- дата выдачи ----------------------------
4. Номера телефонов: -------------------------------------------------
5. Номера телефаксов: ------------------------------------------------
6. Образцы всех оттисков печатей:
-------- -------- -------- --------
| М.П. | | М.П. | | М.П. | | М.П. |
| | | | | | | |
|------| |------| |------| |------|
7. При изменении данных, заявленных в Учетной карте участника ВЭД,
обязуюсь сообщить об этом в 10-дневный срок в таможенные органы.
Печать организации
Руководитель организации
-------------------------
"--" --------------- 20-- г.
Приложение 2
к Технологической схеме учета участников
внешнеэкономической деятельности
ПЕРЕЧЕНЬ
НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧЕТА
УЧАСТНИКОВ ВЭД В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ
1. Заявление о постановке на учет в таможенном органе (таможне).
2. Копия Устава (и изменений к нему со свидетельствами об их
регистрации в Регистрационной палате), заверенная согласно
установленному порядку.
3. Копия Учредительного договора (и изменений к нему со
свидетельствами об их регистрации в Регистрационной палате),
заверенная согласно установленному порядку, или копия Решения о
создании, заверенная печатью организации.
4. Копия свидетельства о государственной регистрации, заверенная
согласно установленному порядку.
5. Документы, удостоверяющие личность индивидуального
предпринимателя и подтверждающие регистрацию по месту жительства.
6. Справка из Госкомстата России (не более полугодовой давности).
7. Свидетельство или уведомление (копия и оригинал) о постановке
на учет субъекта права в органах МНС России.
8. Баланс организации за последний отчетный период с отметкой
налогового органа о принятии.
9. Справки из банков (не более месячной давности) об открытии
банковских счетов (валютных и рублевых) участника ВЭД на фирменных
бланках.
10. Внешнеторговый контракт.
11. Копии паспортов генерального директора, главного бухгалтера,
доверенного лица организации.
Приложение 3
к Технологической схеме учета участников
внешнеэкономической деятельности
ЖУРНАЛ
УЧЕТА УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
------------------------------------- ТАМОЖНИ
-----------------------------------------------------------------------------------
| N | Номер | Информация о получении документов | Дата |
| п/п | Учетной | от участника ВЭД таможенным органом | выдачи |
| | карты |---------------------------------------------------| справки |
| | | Дата | Представитель | Особые | Инспектор | о приеме |
| | | приема | участника ВЭД | отметки | ОТИ | документов |
| | | заявления | | | таможни, | |
| | | | | | принявший | |
| | | | | | документы | |
|-----|---------|-----------|----------------|---------|------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|-----------|----------------|---------|------------|-------------|
Продолжение таблицы
------------------------------------------------------------------------------------
| N | Номер | Информация о выдаче Учетной карты |
| п/п | Учетной | участнику ВЭД таможенным органом |
| | карты |------------------------------------------------------------------|
| | | Дата | Инспектор, | Особые | Представитель | Подпись |
| | | выдачи | выдавший | отметки | участника ВЭД, | представителя |
| | | Учетной | Учетную | | получивший | в получении |
| | | карты | карту | | Учетную карту | Учетной карты |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|-----|---------|---------|------------|---------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|---------|---------|------------|---------|----------------|----------------|
Приложение 4
к Технологической схеме учета участников
внешнеэкономической деятельности
СПРАВКА N -------- от ------------------- г.
Код ОКПО: -------------------------
ИНН: -------------------------
Справка дана ---------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
(наименование организации)
о том, что ------------------ 200- г. приняты документы в отделе учета
участников ВЭД Службы таможенной инспекции ЦТУ для учета участников
ВЭД в соответствии с приказом ГТК России от ---------------- N ------.
Справка действительна в течение 5 дней со дня выдачи.
Уполномоченный по Печать отдела
учету отдела (службы) (службы)
таможенной инспекции ---------- ------------------------ таможенной
(подпись) (инициалы, фамилия) инспекции
Приложение 5
к Технологической схеме учета участников
внешнеэкономической деятельности
СВЕДЕНИЯ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ УЧАСТНИКОМ ВЭД В ТАМОЖНЮ
НА МАГНИТНОМ НОСИТЕЛЕ
-----------------------------------------------------
(код таможни, в зоне деятельности которой находится
участник ВЭД)
I. Реквизиты участника ВЭД
1. Свидетельство о государственной регистрации N ----------------
2. Дата регистрации в органах государственной регистрации -------
----------------------------------------------------------------------
3. Код ОКПО -----------------------------------------------------
4. Код СОАТО ----------------------------------------------------
5. Коды ОКОНХ ---------------------------------------------------
6. Дата учета в Госкомстате России ------------------------------
7. Категория (форма собственности) ------------------------------
8. Полное название организации (предпринимателя) ----------------
----------------------------------------------------------------------
9. Краткое название организации: --------------------------------
10. Юридический адрес (место жительства):
индекс ----------------------------------------------------------
тип населенного пункта (город, рабочий поселок, поселок
городского типа, село, деревня) --------------------------------------
название населенного пункта -------------------------------------
название ------------------------------------------------ улица /
проспект / бульвар / шоссе / набережная / аллея / площадь / переулок /
проезд / тупик / вал / холмы
дом -------------- корпус ---------- строение ---------- квартира
телефон ---------------------
телефакс --------------------
телекс ----------------------
11. Фактический адрес:
индекс ----------------------------------------------------------
тип населенного пункта ------------------------------------------
название населенного пункта -------------------------------------
название ------------------------------------------------ улица /
проспект / бульвар / шоссе / набережная / аллея / площадь / переулок /
проезд / тупик / вал / холмы
дом -------------- корпус ---------- строение ---------- квартира
телефон ---------------------
телефакс --------------------
телекс ----------------------
II. Информация о налогоплательщике
1. Идентификационный номер налогоплательщика --------------------
2. Дата постановки на учет --------------------------------------
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе:
- серия ---------------------------------------------------------
- номер ---------------------------------------------------------
- дата выдачи ---------------------------------------------------
4. Наименование налогового органа -------------------------------
5. Адрес налогового органа --------------------------------------
6. Телефоны налогового органа -----------------------------------
III. Размер уставного фонда (капитала):
-------------- ---------------
(сумма) (валюта)
-------------- ---------------
(сумма) (валюта)
IV. Информация о лицах, ответственных за финансово -
хозяйственную деятельность
1. Руководители организации - участника ВЭД:
Должность -------------------------------------------------------
Фамилия ---------------------------------------------------------
Имя ------------------------ Отчество ---------------------------
вид документа -------------- серия ------------ N ---------------
кем выдан --------------------------- дата выдачи ---------------
Должность -------------------------------------------------------
Фамилия ---------------------------------------------------------
Имя ------------------------ Отчество ---------------------------
вид документа -------------- серия ------------ N ---------------
кем выдан --------------------------- дата выдачи ---------------
2. Главный бухгалтер
Фамилия ---------------------------------------------------------
Имя ------------------------ Отчество ---------------------------
вид документа -------------- серия ------------ N ---------------
кем выдан --------------------------- дата выдачи ---------------
V. Информация об учредителях организации - участника ВЭД
1. Юридические лица - резиденты:
Код ОКПО организации - учредителя -------------------------------
ИНН организации - учредителя ------------------------------------
Наименование организации ----------------------------------------
2. Юридические лица - нерезиденты:
Наименование организации ----------------------------------------
Адрес организации -----------------------------------------------
3. Физические лица:
Фамилия, имя, отчество ------------------------------------------
вид документа --------------- серия ------------ N --------------
кем выдан ------------------- дата выдачи -----------------------
VI. Банковские реквизиты участника ВЭД по рублевым счетам
1. Код ОКПО банка -----------------------------------------------
2. ИНН банка ----------------------------------------------------
3. Наименование банка -------------------------------------------
4. Адрес банка --------------------------------------------------
5. БИК банка ----------------------------------------------------
6. Телефоны банка -----------------------------------------------
7. К/с банка ----------------------------------------------------
8. К/с филиала --------------------------------------------------
9. Расчетный счет клиента ---------------------------------------
1. Код ОКПО банка -----------------------------------------------
2. ИНН банка ----------------------------------------------------
3. Наименование банка -------------------------------------------
4. Адрес банка --------------------------------------------------
5. БИК банка ----------------------------------------------------
6. Телефоны банка -----------------------------------------------
7. К/с банка ----------------------------------------------------
8. К/с филиала --------------------------------------------------
9. Расчетный счет клиента ---------------------------------------
VII. Банковские реквизиты участника ВЭД по валютным счетам
1. Код ОКПО банка -----------------------------------------------
2. ИНН банка ----------------------------------------------------
3. Наименование банка -------------------------------------------
4. Адрес банка --------------------------------------------------
5. БИК банка ----------------------------------------------------
6. Телефоны банка -----------------------------------------------
7. К/с банка ----------------------------------------------------
8. К/с филиала --------------------------------------------------
9. Расчетный счет клиента ---------------------------------------
1. Код ОКПО банка -----------------------------------------------
2. ИНН банка ----------------------------------------------------
3. Наименование банка -------------------------------------------
4. Адрес банка --------------------------------------------------
5. БИК банка ----------------------------------------------------
6. Телефоны банка -----------------------------------------------
7. К/с банка ----------------------------------------------------
8. К/с филиала --------------------------------------------------
9. Расчетный счет клиента ---------------------------------------
Дата заполнения Учетной карты: ----------------------------------
Приложение 6
к Технологической схеме учета участников
внешнеэкономической деятельности
Начальнику отдела учета
участников ВЭД СТИ ЦТУ
ИНФОРМАЦИЯ
ПО ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОФОРМЛЯВШИМ ТОВАРЫ И ТРАНСПОРТНЫЕ
СРЕДСТВА НА ОТО и ТК (ТАМОЖЕННЫЙ ПОСТ)
В ПЕРИОД С ----------- ПО ------------ 200- Г.
----------------------------------------------------------------------------------------
| N | N ГТД | Получатель | Место | Наименование | Код | Вес | Статистическая |
| п/п | | (юр. адрес, | оформления | товара | ТН | нетто | стоимость |
| | | ОКПО, ИНН) | (СВХ) | | ВЭД | | |
|-----|-------|-------------|------------|--------------|-----|-------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|-------|-------------|------------|--------------|-----|-------|----------------| |