РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ
7 октября 2002 г.
N 1405-р
(НТЦС)
Одобрить представленный КФМ России согласованный с МИДом России
типовой проект Соглашения между Комитетом Российской Федерации по
финансовому мониторингу и компетентным органом иностранного
государства о взаимодействии в сфере противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем (прилагается).
Принять предложение КФМ России о проведении переговоров с
компетентными органами иностранных государств о заключении
межведомственных соглашений на основе указанного типового проекта
Соглашения.
Председатель Правительства
Российской Федерации
М. Касьянов
7 октября 2002 г.
N 1405-р
Типовой проект
СОГЛАШЕНИЕ
между Комитетом Российской Федерации по финансовому
мониторингу и --------------------------------------------
(компетентный орган иностранного государства)
о взаимодействии в сфере противодействия легализации
(отмыванию)
доходов, полученных преступным путем
Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу и
------------------, именуемые в дальнейшем Сторонами,
руководствуясь взаимными интересами в сфере противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
связанной с этим преступной деятельности,
согласились о нижеследующем:
Статья 1
Стороны осуществляют взаимодействие, в том числе информационный
обмен, в соответствии с положениями настоящего Соглашения, действуя в
пределах своей компетенции с соблюдением законодательства и
международных обязательств своих государств.
Статья 2
Стороны осуществляют взаимодействие, в том числе информационный
обмен, на стадиях сбора, обработки и анализа находящейся в их
распоряжении информации об операциях с денежными средствами или иным
имуществом, в отношении которых имеются подозрения, что они связаны с
легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и по
обмену информацией о деятельности физических и юридических лиц,
участвующих в совершении этих операций.
Обмен информацией осуществляется по инициативе или по запросу
одной из Сторон. Запрос на получение информации должен содержать его
краткое обоснование.
Статья 3
Информация, полученная от другой Стороны, без ее предварительного
согласия не разглашается третьему лицу и не используется в
следственных или судебных целях. Для Российской Стороны обмен
информацией предусматривается по всем составам преступлений Уголовного
кодекса Российской Федерации, за исключением составов преступлений,
предусмотренных его статьями 193, 194, 198 и 199. Указанная информация
может быть использована в судебных целях только в отношении дел,
связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным
путем.
Для -------------- Стороны обмен информацией предусматривается в
соответствии с национальным законодательством.
Статья 4
Стороны не допускают использования и разглашения информации,
полученной в рамках настоящего Соглашения, в целях, не указанных в
настоящем Соглашении, без предварительного согласия передающей
Стороны.
Статья 5
Информация, полученная в соответствии с настоящим Соглашением,
является конфиденциальной, и на нее распространяется режим защиты,
предусмотренный законодательством государства получающей Стороны в
отношении подобной информации из национальных источников.
Статья 6
Стороны совместно определяют порядок передачи информации в
соответствии с законодательством своих государств и проводят
консультации по вопросам реализации настоящего Соглашения.
Статья 7
Взаимодействие и информационный обмен между Сторонами
осуществляется на русском и ----------- языках.
Статья 8
Стороны не обязаны предоставлять информацию в случае, если по
фактам, указанным в запросе, уже ведется судебное разбирательство в
государстве запрашиваемой Стороны.
Статья 9
По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть
внесены изменения и дополнения.
Статья 10
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания.
Статья 11
Настоящее Соглашение прекращает действие с даты получения одной
из Сторон письменного уведомления другой Стороны о ее намерении
прекратить действие настоящего Соглашения.
Совершено в --------- --------------- 200-- года в двух
экземплярах, каждый на русском и -------------- языках, причем оба
текста имеют одинаковую силу.
За Комитет Российской Федерации За -----------------------------
по финансовому мониторингу -----------------------------
------------------------------- ----------------------------- |