ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ
И ДОКУМЕНТОВ КОМИТЕТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ
МОНИТОРИНГУ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ
14 июня 2002 г.
N 425
(НТЦС)
В соответствии со статьей 9 Федерального закона "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем" Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемое Положение о предоставлении информации и
документов Комитету Российской Федерации по финансовому мониторингу
органами государственной власти Российской Федерации, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами
местного самоуправления.
Председатель Правительства
Российской Федерации
М. Касьянов
14 июня 2002 г.
N 425
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 14 июня 2002 года
N 425
ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении информации и документов Комитету
Российской Федерации по финансовому мониторингу органами
государственной власти Российской Федерации, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации
и органами местного самоуправления
1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления органами
государственной власти Российской Федерации, органами государственной
власти субъектов Российской Федерации (далее именуются - органы
государственной власти) и органами местного самоуправления Комитету
Российской Федерации по финансовому мониторингу (далее именуется -
Комитет) информации и документов, необходимых для осуществления его
функций (за исключением информации о частной жизни граждан).
Центральный банк Российской Федерации предоставляет Комитету
необходимые информацию и документы в согласованном с Комитетом
порядке.
2. Федеральные органы исполнительной власти, а также иные органы,
уполномоченные производить государственную регистрацию организаций,
указанных в статье 5 Федерального закона "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем",
предоставляют Комитету ежемесячно, в течение 5 рабочих дней с начала
месяца, сведения о таких организациях, содержащиеся в государственном
реестре по состоянию на 1-е число.
3. Федеральные органы исполнительной власти, органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченные
выдавать соответствующие лицензии организациям, указанным в статье 5
Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем", предоставляют ежемесячно
Комитету сведения о выдаче, изменении условий, приостановлении
действия или об отзыве (аннулировании) этих лицензий по состоянию на
1-е число.
4. Органы государственной власти и органы местного самоуправления
обеспечивают Комитету доступ к своим базам данных в целях получения им
информации в объеме, необходимом для осуществления возложенных на
Комитет функций.
Порядок осуществления такого доступа определяется владельцем
соответствующей базы данных по согласованию с Комитетом.
5. Комитет направляет запросы о предоставлении информации и
документов (заверенных в установленном порядке копий документов):
а) в органы государственной власти и органы местного
самоуправления - в целях проверки информации, получаемой Комитетом от
организаций, указанных в статье 5 Федерального закона "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем", и выявления операций (сделок), имеющих признаки связи с
легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем;
б) в органы государственной власти и органы местного
самоуправления - в целях обеспечения взаимодействия и информационного
обмена с компетентными органами иностранных государств в сфере
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и выполнения обязательств по соответствующим международным
договорам Российской Федерации (при наличии международного поручения
или письменного запроса);
в) в федеральные органы исполнительной власти - в целях
координации деятельности этих органов в сфере противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также
получения необходимых информационно-статистических и аналитических
материалов.
6. Форма запросов, указанных в пункте 5 настоящего Положения, и
перечень должностных лиц, имеющих право направлять такие запросы,
определяются Комитетом и доводятся до сведения соответствующих органов
государственной власти и органов местного самоуправления.
7. Информация и документы (заверенные в установленном порядке
копии документов) по запросам, предусмотренным подпунктами "а" и "б"
пункта 5 настоящего Положения, предоставляются Комитету в течение 10
рабочих дней с даты получения запроса, а по запросам, предусмотренным
подпунктом "в" пункта 5 настоящего Положения, - в течение месяца с
даты получения запроса.
При невозможности предоставить запрошенные информацию и документы
или при необходимости получения отсрочки для их предоставления ответ
на запрос с соответствующим обоснованием направляется в Комитет в те
же сроки.
8. Правоохранительные органы предоставляют Комитету информацию о
результатах рассмотрения поступивших от него материалов и информации
по операциям (сделкам), имеющим признаки связи с легализацией
(отмыванием) доходов, полученных преступным путем.
9. Информация и документы предоставляются Комитету в электронном
виде по определенным им каналам связи, в том числе по каналам связи
единой государственной системы управления и передачи данных, или на
магнитном носителе.
По согласованию с Комитетом информация и документы могут
предоставляться на бумажном носителе.
Формат предоставления и форма кодирования информации и документов
определяются Комитетом совместно с соответствующими органами
государственной власти и органами местного самоуправления.
Защиту информации и документов при их передаче в Комитет
обеспечивает владелец информационных ресурсов в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
10. Работники Комитета обеспечивают сохранность ставших им
известными сведений, полученных в соответствии с настоящим Положением
и составляющих служебную, банковскую, налоговую или коммерческую
тайну, и несут установленную законодательством Российской Федерации
ответственность за разглашение этих сведений.
11. Лица, нарушившие порядок предоставления информации и
документов, установленный настоящим Положением, несут ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации. |