О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 2 АПРЕЛЯ 2002 Г. N 211
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ
6 февраля 2003 г.
N 66
(НТЦС)
В соответствии с федеральными законами "О внесении изменений и
дополнений в Федеральный закон "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N
33, ч.I, ст.3418; 2002, N 30, ст.3029; N 44, ст.4296) и "О внесении
дополнений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2002, N 44, ст.4295) Правительство Российской Федерации постановляет:
Внести в Положение о Комитете Российской Федерации по финансовому
мониторингу, утвержденное постановлением Правительства Российской
Федерации от 2 апреля 2002 г. N 211 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, N 14, ст. 1311), следующие изменения и
дополнения:
1) пункты 1 и 2, подпункты 1, 2, 4, 5 пункта 5, подпункты 1, 4, 6
- 8, 10-13, 15-18 пункта 6, подпункты 5-7, 9, 11, 12 пункта 7 и абзац
третий пункта 10 после слов: "преступным путем" дополнить словами: "и
финансированию терроризма";
2) подпункт 3 пункта 5, подпункты 3 и 5 пункта 6, подпункт 4
пункта 7 после слов: "преступным путем" дополнить словами: "или
финансированием терроризма";
3) в подпункте 14 пункта 6 слова: "или коммерческую тайну"
заменить словами: "коммерческую тайну или тайну связи";
4) в пункте 7:
подпункт 6 после слов: "о привлечении" дополнить словами:
"и привлекать";
дополнить пункт новым подпунктом 7 следующего содержания:
"7) издавать в соответствии с законодательством Российской
Федерации постановления о приостановлении операций с денежными
средствами или иным имуществом в случае, если хотя бы одной из сторон
является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются
полученные в установленном порядке сведения об их участии в
террористической деятельности, либо юридическое лицо, прямо или
косвенно находящееся в собственности или под контролем таких
организаций или лица, либо физическое или юридическое лицо,
действующее от имени или по указанию таких организаций или лица";
подпункты 7 - 20 считать соответственно подпунктами 8 - 21.
Председатель Правительства
Российской Федерации
М. Касьянов
6 февраля 2003 г.
N 66 |