О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОПУБЛИКОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ ГОСУДАРСТВ
(ТЕРРИТОРИЙ), КОТОРЫЕ НЕ УЧАСТВУЮТ В МЕЖДУНАРОДНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ В
СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ
ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ
26 марта 2003 г.
N 173
(НТЦС)
В соответствии со статьей 6 Федерального закона "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма" Правительство Российской Федерации
постановляет:
1. Установить, что Комитет Российской Федерации по финансовому
мониторингу по согласованию с Министерством иностранных дел Российской
Федерации, Министерством внутренних дел Российской Федерации,
Федеральной службой безопасности Российской Федерации и Службой
внешней разведки Российской Федерации определяет перечень государств
(территорий), которые не участвуют в международном сотрудничестве в
сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма (далее именуется -
перечень), на основе перечней, составленных Группой разработки
финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), а также иными
международными организациями, занимающимися противодействием
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма, в работе которых принимает участие
Российская Федерация.
Внесение изменений и дополнений в перечень осуществляется
Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу по
согласованию с указанными федеральными органами исполнительной власти.
При формировании перечня исходить из интересов национальной
безопасности Российской Федерации и принятых международных
обязательств.
2. Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу
публикует в установленном порядке перечень, а также вносимые в него
изменения и дополнения.
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.Касьянов
26 марта 2003 г.
N 173 |