25.04.2020 14:15
Новости.
Просмотров всего: 26874; сегодня: 1.

МАП защитила предпринимателей-членов ассоциации

МАП защитила предпринимателей-членов ассоциации

Межрегиональная общественная организация «Московская ассоциация предпринимателей» (далее – МОО «МАП») в лице Президента - Андрея Поденка выражают глубокую признательность Адвокатскому бюро г. Москвы «Матюнины и партнеры», в частности адвокатам – Олегу Матюнину, Руслану Миназову и правовому аналитику Марине Николаевой за проделанную трудоемкую работу в защите членов МОО «МАП» и представителей бизнеса в уголовном деле возбужденном следственными органами в апреле 2019 года по фактам создания преступного сообщества и участие преступном сообществе, в целях совершения тяжких и особо тяжких преступлений (чч. 1, 2 ст. 210 УК РФ) и хищения денежных средств в сумме более 11 миллиардов руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Подобных дел в истории современной России не расследовалось, в связи с этим данное уголовное дело вызвало широкий общественный резонанс и привлекло повышенное внимание профильных ведомства Российской Федерации.

Учитывая, что следствие по уголовному делу не окончено и расследование продолжается, часть сведений не может быть раскрыта, в том числе и данные участников уголовного судопроизводства.

Следует отметить, что уголовное преследование осуществлялось правоохранительными органами Республики Коми, в которую вошли три силовые структуры - МВД, Прокуратура и ФСБ России, которые инициировали возбуждение уголовных дел и арест 15 лиц из числа собственников, директоров и их сотрудников ряда компаний из г. Москвы и других субъектов России, которые с апреля 2019 года находились под стражей.

Как отмечают адвокаты сложность в защите была обусловлена постоянной подменой понятий законов, а также спецификой и сформировавшейся практикой расследовании уголовных дел в названном регионе, которые существенно отличались от Москвы, МО и других субъектов России. Кроме этого, правоохранительные органы в указанном регионе имеют внушительный авторитет и их мнение/решение является аксиомой для всех других ведомств и судов.

Предпринимательская деятельность, которую осуществляли привлекаемые по уголовному делу лица, это – вспомогательная деятельность в сфере страхования и негосударственного пенсионного обеспечения, с численностью сотрудников компаний до 120 человек. К работе на договорной основе также привлекались брокеры из различных субъектов России.

По мнению следствия организаторы и участники преступного сообщества обеспечили подготовку подложных документов, предусмотренных законом от застрахованных лиц, а именно заявления о досрочном переходе из Пенсионного фонда России (далее – ПФР) в негосударственный пенсионный фонд (далее – НПФ) и договоры в количестве 218 000 об обязательном пенсионном страховании между НПФ и застрахованным лицом, которые предоставили в адрес отделения ПФР. Тем самым похитив пенсионные накопления застрахованных лиц из бюджета ПФР, чем причинили ущерб в названной выше сумме.

Указанный вывод следствием первоначально сделан на основании одного заявления лица, который сообщил, что не подавал заявления и не заключал договор о переходе из ПФР в НПФ. В связи с этим следствие поставило под сомнение всю финансово-хозяйственную деятельность нескольких компаний за 3-летний период без какой-либо проверки, тогда как компания существовали от 5 до 8 лет.

Адвокаты отмечают, что с момента начала деятельности негосударственных пенсионных фондов, правоохранительные органы различных субъектов неоднократно пытались толковать перевод (в отсутствии надлежаще оформленного согласия застрахованного лица) как хищение накопительной части пенсии, спекулируя на социальной значимости данного вида отношений. Ни одно из подобных дел в других субъектах не возбуждалось и не рассматривалось судами.

Проанализировав законы в сфере пенсионного обеспечения граждан, адвокаты пришли к выводу о исключительной природе накопительной части пенсии гражданина, и ее хищение – то есть безвозвратное обращение в пользу другого лица и неограниченное распоряжение по усмотрению такого лица при условии нахождения данных денежных средств на пенсионном счете застрахованного гражданина в ПФР или НПФ, практически не возможно, т.к. денежные средства из собственности государства не выбывают и своей целевой природы не утрачивают.

В течении 11 месяцев, адвокаты, выбрав вышеназванную позицию защиты интересов своих доверителей обратились за разъяснениями в Пенсионный фонд, Минтруд, Минфин, Счетную палату, Центробанк, Госдуму и НПФы России. Данная позиция нашла подтверждение в ответах и проведенных следствием допросов первых лиц Пенсионного фонда, Минтруда, НПФ и других профильных ведомств России.

Фактически следствие и прокуратура субъекта, не разобравшись в толковании законодательства в сфере пенсионного обеспечения, приняли процедурное перемещение накопительной части пенсий граждан из ПФР в НПФ как хищение бюджетных денежных средств. Не желая признавать правовую ошибку, свели сбор доказательств по уголовному делу к убеждению его фигурантов к даче признательных показаний под угрозой длительного содержания в следственном изоляторе. К сожалению, часть лиц проходящих по уголовному делу опасаясь длительного нахождения под стражей, дали признательные показания по несуществующим вышеуказанным составам преступлений.

Учитывая противоправные действия правоохранителей региона, защита приняла исчерпывающие меры к доведению своей позиции, а также позиции Пенсионного фонда, Минтруда и НПФ об отсутствии хищения и какого-либо ущерба государству до руководства Генеральной прокуратуры и Следственного Департамента МВД России, которые отреагировали на нарушения со стороны следствия внутриведомственными актами.

Правоохранители региона понимая, что за незаконное привлечение к уголовной ответственности 15 лиц по тяжким и особо тяжким преступлениям, а также незаконное их содержание под стражей предусмотрена уголовная ответственность должностных лиц, стали изыскивать иной надуманный состав преступления в действиях 15 фигурантов. Возбудив в марте 2020 года новое уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ о хищении по версии следствия мошенническим способом 1 миллиарда руб., выплаченных в качестве агентского вознаграждения за привлечения граждан из ПФР в негосударственный пенсионный фонд и предъявили лицам новое обвинение.

Уголовное преследование по фактам создания преступного сообщества и участие преступном сообществе, в целях совершения тяжких и особо тяжких преступлений (чч. 1, 2 ст. 210 УК РФ) прекратили по реабилитирующим основаниям – за отсутствием состава преступления в действиях 15 лиц, при этом исключив из нового обвинения хищение бюджетных денежных средств из ПФР в сумме более 11 миллиардов руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и поэтапно освободив из под стражи всех фигурантов уголовного дела.   

Адвокаты считают, что новое обвинение на сумму ущерба в 1 миллиард руб., следствием предъявлено по надуманным основаниям, с целью избежания самим уголовной ответственности за незаконное уголовное преследование 15 лиц по тяжким и особо тяжким преступлениям и не законное содержание под стражей. Защита в этой части подготовила позицию, которую намерена довести до руководства Генеральной прокуратуры и Следственного департамента МВД России и ее отстоять.

О судьбе уголовного дела адвокаты сообщат дополнительно, а мы доведем до участников МОО «МАП».  

Еще раз выражаем глубокую благодарность Адвокатскому бюро г. Москвы «Матюнины и партнеры» за добросовестную и профессиональную защиту представителей бизнеса и их сотрудников и желаем достижения профессиональных целей в нелегком деле – как защита бизнеса от правового произвола! 





Ньюсмейкер: МОО "Московская ассоциация предпринимателей" — 390 публикаций
Поделиться:

Группа: Московская ассоциация предпринимателей (432)

Интересно:

В Москве впервые пройдет акция «День письма»
24.05.2024 17:57 Мероприятия
В Москве впервые пройдет акция «День письма»
Ко Дню славянской письменности и культуры Департамент культуры Москвы и столичные музеи организовали новую городскую акцию «День письма». Она пройдет с 24 по 26 мая. «В этом году мы впервые проводим акцию “День письма”. Ее цель —...
Почему не стоит работать с некоторыми потребителями
24.05.2024 12:19 Консультации
Почему не стоит работать с некоторыми потребителями
Клиенториентированность иногда превращается в клиентоодержимость. В этом случае предпринимателю хочется удержать каждого клиента любой ценой, и он предпринимает неправильные шаги, которые в итоге выходят ему боком. Сложные клиенты, с одной стороны, помогают улучшать клиентский сервис, оттачивать...
24 мая - День славянской письменности и культуры
24.05.2024 09:26 Новости
24 мая - День славянской письменности и культуры
Сегодня в России отмечается День славянской письменности и культуры. Он приурочен ко дню памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия – создателей славянской письменности. Аналогичные праздники есть и в других славянских государствах. История торжества уходит корнями в IX век:...
Готовы ли россияне ехать на море с животными
23.05.2024 16:55 Аналитика
Готовы ли россияне ехать на море с животными
Близится сезон летних отпусков, и у владельцев домашних животных, собирающихся в отпуск, вновь встает вопрос о том, куда «пристроить» на это время своего питомца. Готовы ли россияне отправиться на черноморское побережье с хвостатыми? Большинство туристов пока не готово брать с собой в поездку...
Московские учащиеся рассказали об участии в арктической экспедиции
23.05.2024 13:33 Новости
Московские учащиеся рассказали об участии в арктической экспедиции
Московские школьники и студенты колледжей, вернувшиеся из Большой арктической экспедиции, побывали на экскурсии в Мэрии Москвы и рассказали о своем путешествии. С юными полярниками встретилась Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития. Участники экспедиции...