О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОРГАНАМИ И АГЕНТАМИ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ В ОРГАН ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЕГО ФУНКЦИЙ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ. Постановление. Правительство РФ. 07.02.07 80

II. Представление Центральным банком
        Российской Федерации, Федеральной таможенной службой,
        Федеральной налоговой службой, а также уполномоченными
          банками в уполномоченный орган валютного контроля
                       документов и информации

     4.  Федеральная таможенная служба, Федеральная налоговая служба и
уполномоченные  банки  в  пределах  своей  компетенции  представляют в
уполномоченный  орган валютного контроля по его запросу имеющиеся в их
распоряжении  связанные  с  проведением  резидентами  и  нерезидентами
валютных  операций, открытием и ведением счетов документы и информацию
(далее  -  документы  и  информация,  связанные с проведением валютных
операций),   при   условии,  что  запрошенные  уполномоченным  органом
валютного   контроля   документы   входят   в   перечень   документов,
установленный  частью  4  статьи  23  Федерального  закона "О валютном
регулировании и валютном контроле".
     5.  Уполномоченный  орган  валютного  контроля  может запросить у
Центрального  банка Российской Федерации как органа валютного контроля
документы  и информацию, связанные с проведением валютных операций, по
ранее  выданным в соответствии с валютным законодательством Российской
Федерации лицензиям и разрешениям.
     6.  Запрос  уполномоченного  органа  валютного  контроля (далее -
запрос)   о   представлении   документов  и  информации,  связанных  с
проведением   валютных   операций,   Центральным   банком   Российской
Федерации,   Федеральной  таможенной  службой,  Федеральной  налоговой
службой  и  уполномоченными  банками  должен  содержать  информацию  о
наличии  признаков  нарушения  валютного  законодательства  Российской
Федерации  или  актов  органов  валютного  регулирования, совершенного
резидентом  или  нерезидентом,  с  указанием известных уполномоченному
органу  валютного  контроля сведений о валютной операции резидента или
нерезидента,   достаточных   для   идентификации  конкретной  валютной
операции  (нарушения), а также необходимую для идентификации резидента
или нерезидента следующую информацию:
     в  отношении  юридического лица - наименование, идентификационный
номер  налогоплательщика,  место  государственной  регистрации  и  его
юридический и почтовый адреса;
     в  отношении  физического лица - фамилия, имя, отчество, данные о
документе, удостоверяющем личность и адрес места жительства.
     Запрос  о  представлении  документов  и  информации,  связанных с
проведением   валютных   операций,   направляется  Центральному  банку
Российской   Федерации,  Федеральной  таможенной  службе,  Федеральной
налоговой   службе   и   уполномоченным   банкам   заказным   почтовым
отправлением с уведомлением о вручении.
     7.  Центральный банк Российской Федерации, Федеральная таможенная
служба,   Федеральная   налоговая   служба   и   уполномоченные  банки
представляют  документы и информацию, связанные с проведением валютных
операций,  в  уполномоченный  орган  валютного  контроля в том виде, в
котором они были им представлены резидентом или нерезидентом.
     8.  Центральный банк Российской Федерации, Федеральная таможенная
служба,   Федеральная   налоговая   служба   и   уполномоченные  банки
представляют  документы и информацию, связанные с проведением валютных
операций,  в  уполномоченный  орган  валютного  контроля  в течение 20
рабочих   дней   со  дня,  следующего  за  днем  получения  запроса  о
представлении   документов   и  информации,  связанных  с  проведением
валютных операций.
     Днем  получения  запроса о представлении документов и информации,
связанных с проведением валютных операций, считается:
     для   Центрального   банка   Российской   Федерации,  Федеральной
таможенной  службы  и  Федеральной налоговой службы - дата регистрации
указанного запроса в установленном порядке;
     для  уполномоченных  банков  -  дата вручения заказного почтового
отправления, указанная в уведомлении о вручении.
     9.  Документы  и  информация,  связанные  с  проведением валютных
операций,   предусмотренные   пунктами   4   и   5  настоящих  Правил,
направляются  в  уполномоченный  орган  валютного контроля Центральным
банком   Российской   Федерации,   Федеральной  таможенной  службой  и
Федеральной налоговой службой почтовым отправлением, а уполномоченными
банками - заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или
путем  представления  непосредственно в уполномоченный орган валютного
контроля  представителем  уполномоченного  банка,  полномочия которого
подтверждены в соответствии с законодательством Российской Федерации.
     Днем  представления  в  уполномоченный  орган  валютного контроля
запрошенных  им  документов  и  информации,  связанных  с  проведением
валютных операций, считается:
     дата   направления   Центральным   банком  Российской  Федерации,
Федеральной   таможенной   службой  и  Федеральной  налоговой  службой
почтового отправления;
     дата  направления  уполномоченными  банками  заказного  почтового
отправления с уведомлением о вручении;
     дата,   указанная  в  отметке  уполномоченного  органа  валютного
контроля  о  принятии документов и информации, связанных с проведением
валютных     операций,    представленных    уполномоченными    банками
непосредственно.
     10.  В  случае  передачи  документов  и  информации,  связанных с
проведением  валютных операций, с использованием электронных носителей
информации   Центральный   банк   Российской   Федерации,  Федеральная
таможенная служба, Федеральная налоговая служба и уполномоченные банки
заключают  с  уполномоченным  органом  валютного контроля соглашение о
порядке  передачи  документов  и  информации,  связанных с проведением
валютных операций, с использованием электронных носителей информации.